Министерство юстиции США наложило гражданский арест на криптовалюту на сумму 225 миллионов долларов

Ключевые выводы:

• Министерство юстиции США конфискует $225 млн. криптовалют, связанных с мошенничеством.
• Минюст США и правоохранительные органы раскрывают глобальную сеть, стоящую за криптовалютными мошенничествами.
• Крупнейшая в истории Секретной службы США конфискация криптовалют пресекает операции по отмыванию денег.

Министерство юстиции США (DOJ) подало жалобу на гражданскую конфискацию в Окружной суд США по округу Колумбия в отношении более чем 225,3 миллионов долларов в криптовалюте.

Действия Минюста последовали за обширным расследованием, проведенным ФБР и Секретной службой США, которые с помощью анализа блокчейна отследили похищенные средства до сложной схемы мошенничества с криптовалютными инвестициями. Криптовалюта, связанная с международной сетью отмывания денег, предположительно использовалась для сокрытия незаконных доходов, полученных от жертв мошенничества с криптовалютным доверием.

Как органы власти отслеживали средства

В жалобе на гражданскую конфискацию описывается, как следователи отследили криптовалюту до адресов, задействованных в глобальной операции по отмыванию денег. Власти использовали комбинацию анализа блокчейна и других методов расследования, чтобы раскрыть природу и масштабы мошенничества. Сеть, стоявшая за этой операцией, провела сотни тысяч транзакций по нескольким криптовалютным адресам, чтобы скрыть источник средств. По мере развития расследования стало ясно, что эти средства были связаны с мошенническими схемами, которые вводили жертв в заблуждение, заставляя их верить, что они делают законные криптовалютные инвестиции.

Более того, сеть отмывания была не только внутри страны. Жертвы находились по всей территории США и за рубежом, причем более 400 человек, предположительно, пострадали по всему миру. Расследование Минюста США показало, что преступники обманом выманили у жертв миллионы долларов, нанеся им значительный финансовый ущерб. В ходе расследования федеральные власти подтвердили наличие десятков жертв, проживающих в США. Они выявили доходы от этих афер, которые были распределены по разным адресам, чтобы избежать обнаружения.

Обязательства по борьбе с криптомошенничеством

О гражданской конфискации объявила прокурор США Жанин Феррис Пирро, которая подчеркнула приверженность Министерства борьбе с криптовалютным мошенничеством. Пирро объяснила, что это дело является частью более широкой инициативы по защите американцев от мошенничества с криптовалютными инвестициями. В рамках этой инициативы Минюст работал в координации с ФБР и Секретной службой США над ликвидацией незаконных сетей, ответственных за мошенничество. Сотрудничество также распространялось на партнеров из частного сектора, таких как Tether, которые сыграли свою роль в отслеживании незаконных транзакций.

Мэтью Р. Галеотти, глава Уголовного отдела Минюста США, также отметил важность этой операции. Он отметил, что масштабы мошенничества с криптовалютными инвестициями стали настолько серьезной проблемой, что количество денег, теряемых их жертвами, исчисляется миллиардами долларов в год. Работа Минюста США направлена на то, чтобы остановить подобные преступные группировки и вернуть украденные деньги их владельцам. По словам Галеотти, департамент также намерен продолжать свои усилия по поиску виновных в этих аферах, которые должны предстать перед правосудием.

Крупнейшая на сегодняшний день конфискация криптовалют Секретной службой США

Изъятие криптовалюты на сумму $225,3 млн. стало крупнейшим в истории Секретной службы США. Специальный агент Шон Брэдстрит (Shawn Bradstreet) из Полевого офиса в Сан-Франциско сказал, что мошенничество причиняло неизгладимый вред. Жертвы доверяли мошенническим инвестиционным операторам, многие из которых выдавали себя за советников или партнеров.

Брэдстрит отметил, что агенты анализировали транзакции с использованием блокчейна, чтобы отследить средства, связать адреса и вернуть активы. Масштаб и сложность расследования, добавил он, отражают проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с финансовыми преступлениями с использованием кибертехнологий.

Специальный агент ФБР Санджай Вирмани (Sanjay Virmani) поддержал эти опасения. Он назвал сеть мошенничества высокоорганизованной и сложной, отметив, что агенты отслеживают незаконную деятельность по цепочкам кошельков, пытаясь выявить мошенников и вернуть средства жертвам.

Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) сообщил, что только в 2024 году мошенничество, связанное с криптовалютами, привело к убыткам в размере 5,8 млрд. долларов. Эта цифра подчеркивает растущую угрозу, которую представляют финансовые аферы в Интернете, и настоятельную необходимость вмешательства правоохранительных органов.

Отказ от ответственности

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не дает никаких финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери, которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.