La mayor incautación de Bitcoin del mundo: Un ciudadano chino se declara culpable

Ideas clave:

• Zhimin Qian recaudó ¥43.000 millones de RMB (casi 6.000-7.000 millones de dólares) de las víctimas del fraude de Lantian Gerui y huyó de China.
• La policía británica hizo una redada en una propiedad relacionada con el nacional chino y se incautó de Bitcoin por valor de 5.000 millones de libras (6.700 millones de dólares).
• Se trata de la mayor incautación mundial de Bitcoin relacionada con una estafa.

Un ciudadano chino se ha declarado culpable de adquirir y poseer Bitcoin ilegalmente. El nombre del condenado es Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang. Esta noticia ha conmocionado al mundo de la criptomoneda porque Qian desempeñó un papel clave en la mayor incautación de Bitcoin del mundo, valorada en más de 5.000 millones de libras (6.700 millones de dólares).

Muchas fuentes fiables han informado de que se trata del mayor fraude y confiscación relacionados con Bitcoin hasta la fecha. Las cifras reveladas muestran que Yadi Zhang engañó a 128.000 víctimas para recaudar unos 43.000 millones de yenes RMB. Esto equivale a 6.700 millones de dólares.

Si se compara con las incautaciones de Silk Road del gobierno estadounidense, Qian defraudó una cantidad de dinero mucho mayor. Parece que esta incautación de Bitcoin por parte de la policía británica es la mayor de la historia del fraude relacionado con Bitcoin.

La policía británica incautó 61.000 Bitcoin de dispositivos relacionados con el nacional chino

El autor, de 47 años, estafó a más de 128.000 personas entre 2014 y 2017. Se aprovechó de la creciente popularidad de las criptomonedas y convirtió los fondos robados en Bitcoin.

La policía del Reino Unido incautó más de 61 mil Bitcoin de los dispositivos de Qian. El valor total de los Bitcoin incautados asciende hoy a más de 6.700 millones de dólares. No existe ningún otro caso de fraude relacionado con Bitcoin en el que las autoridades se hayan incautado de un número tan elevado de Bitcoin.

La policía británica inició la investigación en 2018, tras recibir una pista sobre la transferencia de activos chinos. Qian pudo eludir a la justicia durante cinco años debido a la complejidad de la investigación.

La Policía Metropolitana reveló que el ciudadano chino utilizó documentos falsos para huir de China y entrar en el Reino Unido. Aquí, intentó comprar propiedades para blanquear los fondos robados a la víctima.

¿Cómo llevó a cabo Qian el fraude de Lantian Gerui?

La mujer china dirigía la empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd. Disfrazó su empresa bajo temas como la tecnología, el cuidado inteligente de ancianos, la gestión de patrimonios, etc., y promocionó productos de inversión de alto rendimiento con rendimientos garantizados del 100%-300%.

Qian recaudó unos 43.000 millones de yenes RMB (casi 6.000-7.000 millones de dólares) de más de 128.000 víctimas desprevenidas. La mayoría de los inversores pensaron que se trataba de una inversión “sin riesgo” y con grandes beneficios.

El gobierno chino prohibió las criptomonedas y las ICO en 2017, y fue entonces cuando el plan de Qian se vino abajo. Consiguió un pasaporte falso y utilizó sus alias (por ejemplo, Yadi Zhang) para huir del país.

Qian entró en el Reino Unido en 2017 y, para entonces, es posible que ya hubiera convertido la mayor parte del dinero robado en Bitcoin. Buscaba formas de blanquear fondos y contó con la ayuda de su confidente, Jian Wen.

La policía británica allanó una propiedad vinculada a Jian Wen y Qian y encontró todos esos dispositivos que contenían miles de Bitcoin. La policía se incautó de todos los Bitcoin que poseía Qian, y se convirtió en una de las mayores incautaciones de la historia de las fuerzas del orden.

Qian desea consolar a las víctimas declarándose culpable

Roger Sahota, abogado de la ciudadana china, declaró que ésta desea consolar a los inversores declarándose culpable. Las víctimas llevan esperando una indemnización desde 2017. El valor de los Bitcoin incautados ha aumentado, por lo que hay fondos más que suficientes para indemnizar a las víctimas, según el abogado de Qian.

La confidente de Qian, Jian Wen, ha sido encarcelada durante 6 años y 8 meses por acompañar al cerebro en esta estafa relacionada con Bitcoin. La policía le incautó Bitcoin por valor de más de 300 millones de libras.

La investigación aún no ha concluido. Qian está detenido, a la espera de la fecha de la sentencia. Sus víctimas han recibido una indemnización, según la Fiscalía de la Corona (CPS). La policía también ha asegurado que el ciudadano chino no se quedará con ninguno de los fondos robados.