ชาวจีนสารภาพผิดกรณียึด Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดของโลก

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• จื้อหมิน เฉียน ระดมเงินได้ 43,000 ล้านหยวน (เกือบ 6–7 พันล้านดอลลาร์) จากเหยื่อของการฉ้อโกง Lantian Gerui และหลบหนีออกจากจีน
• ตำรวจอังกฤษบุกค้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน และยึด Bitcoin มูลค่า 5 พันล้านปอนด์ (6.7 พันล้านดอลลาร์)
• ถือเป็นการยึด Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชาวจีนคนหนึ่งสารภาพผิดฐานครอบครองและครอบครอง Bitcoin อย่างผิดกฎหมาย ผู้ต้องหาคือ จื้อหมิน เฉียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ หยาตี้ จาง ข่าวนี้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการคริปโทเคอร์เรนซี เพราะเฉียนมีบทบาทสำคัญในการยึด Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดของโลก มูลค่ากว่า 5 พันล้านปอนด์ (6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลายแห่งรายงานว่านี่เป็นการฉ้อโกงและยึด Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน ตัวเลขที่เปิดเผยแสดงให้เห็นว่า Yadi Zhang ได้ฉ้อโกงเหยื่อ 128,000 ราย ระดมทุนได้ประมาณ 4.3 หมื่นล้านหยวน หรือเทียบเท่ากับ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเทียบกับการยึด Bitcoin ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในโครงการ Silk Road แล้ว Qian ฉ้อโกงเงินจำนวนนี้สูงกว่ามาก ดูเหมือนว่าการยึด Bitcoin โดยตำรวจสหราชอาณาจักรครั้งนี้จะเป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ตำรวจอังกฤษยึด Bitcoin จำนวน 61,000 เหรียญจากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับพลเมืองจีน

ผู้ก่ออาชญากรรมวัย 47 ปี หลอกลวงผู้คนไปแล้วกว่า 128,000 ราย ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 โดยเธอใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลและแปลงเงินที่ขโมยมาให้เป็น Bitcoin

ตำรวจสหราชอาณาจักรยึด Bitcoin ได้มากกว่า 61,000 รายการจากอุปกรณ์ของ Qian มูลค่ารวมของ Bitcoin ที่ยึดได้ในปัจจุบันมากกว่า 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin คดีใดที่เจ้าหน้าที่สามารถยึด Bitcoin ได้มากขนาดนี้

ตำรวจสหราชอาณาจักรเริ่มการสอบสวนในปี 2561 หลังจากได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินของจีน เฉียนสามารถหลบหนีกระบวนการยุติธรรมได้นานถึงห้าปีเนื่องจากความซับซ้อนของการสอบสวน

ตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าชาวจีนผู้นี้ใช้เอกสารปลอมเพื่อหลบหนีออกจากจีนและเข้าสหราชอาณาจักร ณ ที่นั้น เธอพยายามซื้อทรัพย์สินเพื่อฟอกเงินที่เหยื่อขโมยมา

Qian ดำเนินการฉ้อโกง Lantian Gerui ได้อย่างไร?

หญิงชาวจีนดำเนินกิจการบริษัท Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd. เธออำพรางบริษัทของเธอภายใต้ธีมต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การดูแลผู้สูงอายุอย่างชาญฉลาด การบริหารความมั่งคั่ง ฯลฯ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงพร้อมการรับประกันผลตอบแทน 100%-300%

เฉียนระดมทุนได้ราว 4.3 หมื่นล้านหยวน (เกือบ 6-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายกว่า 128,000 ราย นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าเป็นการลงทุนแบบ “ไม่มีความเสี่ยง” ที่ให้ผลตอบแทนสูง

รัฐบาลจีนสั่งห้ามคริปโทเคอร์เรนซีและ ICO ในปี 2017 และนั่นคือจุดที่แผนการของเฉียนล้มเหลว เธอใช้หนังสือเดินทางปลอมและใช้ชื่อปลอม (เช่น ยาดี จาง) เพื่อหลบหนีออกนอกประเทศ

เฉียนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในปี 2017 และเมื่อถึงตอนนั้น เธอน่าจะแปลงเงินที่ขโมยมาเกือบทั้งหมดเป็นบิตคอยน์แล้ว เธอกำลังมองหาวิธีฟอกเงินและขอความช่วยเหลือจากเจี้ยน เหวิน เพื่อนสนิทของเธอ

ตำรวจสหราชอาณาจักรได้บุกค้นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเจียนเหวินและเฉียน และพบอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีบิตคอยน์หลายพันเหรียญ ตำรวจยึดบิตคอยน์ทั้งหมดที่เฉียนเป็นเจ้าของ และกลายเป็นหนึ่งในคดียึดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย

เชียนปรารถนาที่จะปลอบโยนเหยื่อด้วยการรับสารภาพ

โรเจอร์ ซาโฮตา ทนายความของชาวจีนรายนี้ กล่าวว่า เธอต้องการปลอบใจนักลงทุนด้วยการรับสารภาพ เหยื่อเหล่านี้รอคอยการชดเชยมาตั้งแต่ปี 2560 บิตคอยน์ที่ถูกยึดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงมีเงินมากเกินพอที่จะชดเชยให้กับเหยื่อ ซึ่งก็คือทนายความของเฉียนนั่นเอง

เจี้ยน เหวิน เพื่อนสนิทของเฉียน ถูกจำคุก 6 ปี 8 เดือน ฐานร่วมมืออยู่เบื้องหลังการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ครั้งนี้ ตำรวจยึด Bitcoin มูลค่ากว่า 300 ล้านปอนด์จากเธอ

การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เฉียนถูกควบคุมตัว รอวันพิพากษา เหยื่อของเธอได้รับค่าชดเชยบางส่วนแล้ว ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด (CPS) ตำรวจยังยืนยันว่าชาวจีนผู้นี้จะไม่ยึดเงินที่ถูกขโมยไป