Größte Bitcoin-Beschlagnahme der Welt: Chinesischer Staatsbürger bekennt sich schuldig

Wichtige Einblicke:

• Zhimin Qian hat ¥43 Milliarden RMB (fast $6-7 Milliarden) von den Opfern des Lantian Gerui Betrugs erhalten und ist aus China geflohen.
• Die britische Polizei hat eine Razzia auf einem Grundstück durchgeführt, das dem chinesischen Staatsbürger gehört, und Bitcoin im Wert von 5 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Dollar) beschlagnahmt.
• Es handelt sich um die weltweit größte Bitcoin-Beschlagnahmung im Zusammenhang mit einem Betrug.

Ein chinesischer Staatsbürger hat sich des illegalen Erwerbs und Besitzes von Bitcoin schuldig bekannt. Der Name der verurteilten Person ist Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang. Diese Nachricht hat die Welt der Kryptowährungen schockiert, da Qian eine Schlüsselrolle bei der größten Bitcoin-Beschlagnahmung der Welt im Wert von über 5 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Dollar) spielte.

Viele vertrauenswürdige Quellen haben berichtet, dass es sich um den bisher größten Betrug und die größte Beschlagnahmung im Zusammenhang mit Bitcoin handelt. Die aufgedeckten Zahlen zeigen, dass Yadi Zhang 128.000 Opfer betrogen hat, um rund 43 Milliarden Yen RMB zu erlangen. Das entspricht 6,7 Milliarden Dollar.

Im Vergleich zu den Silk Road-Beschlagnahmungen der US-Regierung hat Qian eine viel größere Geldsumme ergaunert. Es scheint, dass diese Bitcoin-Beschlagnahme durch die britische Polizei die größte in der Geschichte des Bitcoin-Betrugs ist.

Die britische Polizei beschlagnahmte 61K Bitcoin von Geräten, die mit dem chinesischen Staatsbürger in Verbindung gebracht werden

Die 47-jährige Täterin hat zwischen 2014 und 2017 über 128.000 Menschen betrogen. Sie nutzte die wachsende Popularität von Kryptowährungen aus und wandelte gestohlene Gelder in Bitcoin um.

Die britische Polizei beschlagnahmte mehr als 61 Tausend Bitcoin von Qians Geräten. Der Gesamtwert der beschlagnahmten Bitcoin beläuft sich heute auf mehr als 6,7 Mrd. $. Es gibt keinen anderen Betrugsfall im Zusammenhang mit Bitcoin, bei dem die Behörden eine so große Anzahl von Bitcoin beschlagnahmt haben.

Die britische Polizei leitete die Ermittlungen im Jahr 2018 ein, nachdem sie einen Hinweis auf den Transfer von chinesischen Vermögenswerten erhalten hatte. Qian konnte sich aufgrund der Komplexität der Ermittlungen fünf Jahre lang der Justiz entziehen.

Die Metropolitan Police enthüllte, dass die chinesische Staatsangehörige gefälschte Dokumente benutzte, um aus China zu fliehen und nach Großbritannien einzureisen. Hier versuchte sie, Immobilien zu kaufen, um das gestohlene Geld des Opfers zu waschen.

Wie hat Qian den Lantian Gerui-Betrug durchgeführt?

Die Chinesin betrieb das Unternehmen Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd. Sie tarnte ihr Unternehmen unter Themen wie Technologie, intelligente Altenpflege, Vermögensverwaltung usw. und warb für hochrentable Anlageprodukte mit garantierten Renditen von 100 bis 300 %.

Qian sammelte rund 43 Milliarden RMB (fast 6-7 Milliarden Dollar) von mehr als 128.000 ahnungslosen Opfern ein. Die meisten Anleger dachten, es handele sich um eine “risikolose” Investition mit hoher Rendite.

Die chinesische Regierung verbot 2017 Kryptowährungen und ICOs und damit brach Qians Plan zusammen. Sie besorgte sich einen falschen Pass und nutzte ihre Aliasnamen (z.B. Yadi Zhang), um aus dem Land zu fliehen.

Qian reiste 2017 nach Großbritannien ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie möglicherweise den Großteil des gestohlenen Geldes in Bitcoin umgewandelt. Sie suchte nach Möglichkeiten, das Geld zu waschen und nahm die Hilfe ihres Vertrauten Jian Wen in Anspruch.

Die britische Polizei führte eine Razzia auf einem Grundstück durch, das mit Jian Wen und Qian in Verbindung steht, und fand all diese Geräte mit Tausenden von Bitcoin. Die Polizei beschlagnahmte alle Bitcoin, die Qian besaß, und es wurde eine der größten Beschlagnahmungen in der Geschichte der Strafverfolgung.

Qian möchte die Opfer trösten, indem er sich schuldig bekennt

Roger Sahota, der Anwalt der chinesischen Staatsangehörigen, erklärte, sie wolle die Anleger beruhigen, indem sie sich schuldig bekennt. Die Opfer warten schon seit 2017 auf eine Entschädigung. Die beschlagnahmten Bitcoin sind im Wert gestiegen, so dass mehr als genug Geld vorhanden ist, um die Opfer zu entschädigen – so Qians Anwalt.

Qians Vertraute, Jian Wen, wurde für 6 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis gesteckt, weil sie den Drahtzieher bei diesem Bitcoin-Betrug begleitet hat. Die Polizei beschlagnahmte bei ihr Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen Pfund.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Qian befindet sich in Untersuchungshaft und wartet auf den Termin für die Verurteilung. Ihre Opfer haben eine gewisse Entschädigung erhalten, wie der Crown Prosecution Service (CPS) mitteilte. Die Polizei hat außerdem sichergestellt, dass der chinesische Staatsangehörige nichts von den gestohlenen Geldern besitzt.