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Ideas clave
- ZachXBT afirma que el hecho de que Circle no congelara rápidamente los fondos ilícitos en USDC ha provocado una pérdida de 420 millones de dólares.
- El investigador de onchain expuso 15 casos en los que Circle retrasó la congelación de fondos ilícitos.
- Ha pedido al emisor de la stablecoin que lo haga mejor.
El investigador seudónimo de Onchain ZachXBT ha acusado al emisor de stablecoins Circle de incumplir la normativa. En un hilo en X (antes Twitter), ZachXBT enumeró 15 casos en los que Circle retrasó la congelación de USDC robados.
Según él, esto permitió a los malos agentes mover con éxito más de 420 millones de dólares en fondos que podrían haberse congelado si Circle hubiera actuado con rapidez.
ZachXBT dice que el Círculo es demasiado lento con la congelación de fondos ilícitos
La publicación del investigador de onchain parece haber sido provocada por el reciente pirateo del Protocolo Drift. La bolsa descentralizada con sede en Solana fue explotada recientemente, con más de 280 millones de dólares robados en un incidente vinculado a grupos de hackers de Corea del Norte.
Sin embargo, ZachXBT cree que algunos de los fondos robados podrían haberse congelado si Circle hubiera actuado. Según él, los hackers utilizaron el CCTP de Circle para pasar 232 millones de USDC de Solana a Ethereum. Esto llevó más de seis horas a través de más de 100 transacciones.
Escribió:
“A pesar de que el atacante blanqueó fondos durante seis horas consecutivas a través del propio puente nativo de Circle, no se congeló ningún USDC”.
El detective de onchain destacó otros 14 incidentes en los que el explotador utilizó USDC para blanquear fondos. Entre ellos se incluye el exploit del Protocolo Cetus del año pasado, en el que se robaron 223 millones de dólares, y el hackeo de Mango Markets por valor de 110 millones de dólares en 2022.
En estos tres casos y en otros, ZachXBT demostró que Circle no congelaba los fondos ni ponía los monederos en la lista negra a tiempo, ni siquiera cuando se lo pedían las fuerzas del orden.
Un informe de 2024 lo puso de relieve, señalando que cuando las fuerzas de seguridad presentaron solicitudes de congelación a Circle, Tether, Paxos y Techteryx para dos direcciones en relación con el informe. Los demás actuaron con prontitud, mientras que tardaron 4,5 meses más en congelar las direcciones.
ZachXBT quiere que Circle lo haga mejor
Mientras tanto, el investigador seudónimo señaló que las críticas a Circle proceden de su deseo de ver fracasar al emisor de stablecoin. Reconoció que la empresa tiene buenos productos, y que también posee USDC.
Sin embargo, reclama un cambio en su proceso de cumplimiento debido a las repercusiones negativas en el ecosistema. Señaló que Circle está registrada y tiene licencia en EE.UU., y que la empresa dispone de recursos para hacerlo mejor, dadas las consecuencias reales de sus decisiones.
Escribió:
“Nueve cifras perdidas del ecosistema debido a la repetida inacción a lo largo de tres años, a las peticiones de las fuerzas de seguridad, a las peticiones del sector privado y a su propia infraestructura. La cifra de más de 420 millones de dólares sólo tiene en cuenta los casos públicos importantes. La cifra real es probablemente mucho mayor”.
Hasta ahora, el informe ha suscitado múltiples comentarios de la comunidad criptográfica, especialmente a la luz del exploit del Protocolo Drift. Para muchos, plantea dudas sobre el posicionamiento de Circle de su USDC como una stablecoin que cumple más con la normativa.
Aun así, es poco probable que tenga un impacto importante en la posición del USDC como segunda mayor stablecoin. USDC tiene actualmente una oferta en circulación de 77.000 millones de dólares. Las acciones de Circle , CRCL , siguen subiendo en lo que va de año, a pesar de su reciente caída.
