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Wichtige Einblicke
- ZachXBT behauptet, dass das Versäumnis von Circle, illegale Gelder bei USDC einzufrieren, zu einem Verlust von 420 Millionen Dollar geführt hat.
- Der Onchain-Ermittler beschrieb 15 Fälle, in denen Circle das Einfrieren illegaler Gelder verzögerte.
- Er hat den Stablecoin-Emittenten aufgefordert, es besser zu machen.
Der pseudonyme Onchain-Ermittler ZachXBT hat dem Stablecoin-Emittenten Circle Versäumnisse bei der Einhaltung von Vorschriften vorgeworfen. In einem Thread auf X (früher Twitter) hat ZachXBT 15 Fälle aufgelistet, in denen Circle das Einfrieren gestohlener USDC verzögert hat.
Ihm zufolge ermöglichte dies bösen Akteuren, erfolgreich über 420 Millionen Dollar an Geldern zu bewegen, die hätten eingefroren werden können, wenn Circle schnell gehandelt hätte.
ZachXBT sagt, der Kreis sei zu langsam beim Einfrieren illegaler Gelder
Der Beitrag des Onchain-Ermittlers scheint durch den jüngsten Hack von Drift Protocol ausgelöst worden zu sein. Die dezentrale Börse mit Sitz in Solana wurde vor kurzem ausgebeutet, wobei über 280 Millionen Dollar in einem Vorfall gestohlen wurden, der mit nordkoreanischen Hackergruppen in Verbindung gebracht wird.
ZachXBT glaubt jedoch, dass ein Teil der gestohlenen Gelder hätte eingefroren werden können, wenn Circle gehandelt hätte. Ihm zufolge nutzten die Hacker Circle CCTP, um 232 Millionen USDC von Solana zu Ethereum zu überbrücken. Dies dauerte mehr als sechs Stunden bei über 100 Transaktionen.
Er schrieb:
“Obwohl der Angreifer über sechs aufeinanderfolgende Stunden hinweg Gelder über die heimische Brücke von Circle gewaschen hat, wurde kein USDC eingefroren.”
Der Onchain-Detektiv hat 14 weitere Vorfälle aufgedeckt, bei denen die Täter USDC zur Geldwäsche verwendet haben. Dazu gehören der Cetus Protocol Exploit im letzten Jahr, bei dem 223 Millionen Dollar gestohlen wurden, und der 110-Millionen-Dollar-Hack von Mango Markets im Jahr 2022.
In diesen drei und anderen Fällen hat ZachXBT gezeigt, dass Circle es versäumt hat, Gelder einzufrieren und Geldbörsen auf eine schwarze Liste zu setzen, selbst wenn die Strafverfolgungsbehörden darum gebeten haben.
Ein Bericht von 2024 hat dies hervorgehoben und festgestellt, dass die Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit dem Bericht bei Circle, Tether, Paxos und Techteryx das Einfrieren von zwei Adressen beantragt haben. Die anderen reagierten umgehend, während es 4,5 Monate länger dauerte, bis die Adressen eingefroren wurden.
ZachXBT möchte, dass Circle es besser macht
In der Zwischenzeit stellte der pseudonyme Ermittler fest, dass die Kritik an Circle von seinem Wunsch herrührt, den Stablecoin-Emittenten scheitern zu sehen. Er räumte ein, dass das Unternehmen gute Produkte hat, und er hält auch USDC.
Allerdings fordert er aufgrund der negativen Auswirkungen auf das Ökosystem eine Änderung des Compliance-Prozesses. Er wies darauf hin, dass Circle in den USA registriert und lizenziert ist und dass das Unternehmen angesichts der realen Folgen seiner Entscheidungen die Ressourcen hat, es besser zu machen.
Er schrieb:
“Neunstellige Beträge, die dem Ökosystem durch wiederholte Untätigkeit über drei Jahre, Anfragen der Strafverfolgungsbehörden, Anfragen des Privatsektors und der eigenen Infrastruktur verloren gingen. Die Zahl von mehr als 420 Millionen Dollar bezieht sich nur auf die großen öffentlichen Fälle. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich wesentlich höher.”
Bislang hat der Bericht mehrere Kommentare aus der Krypto-Community ausgelöst, insbesondere im Hinblick auf den Drift Protocol Exploit. Für viele wirft der Bericht die Frage auf, ob Circle seinen USDC als Stablecoin positionieren sollte, der den Vorschriften besser entspricht.
Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies einen großen Einfluss auf die Position von USDC als zweitgrößter Stablecoin haben wird. USDC hat derzeit ein zirkulierendes Angebot von $77 Milliarden. Die Circle-Aktie CRCL bleibt trotz eines jüngsten Rückgangs im Jahresverlauf im Plus.
