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Ideas clave
- Coinbase ayudó a condenar a 5 delincuentes utilizando análisis forenses de blockchain
- Armstrong explicó que el equipo de investigación de la empresa identificó la actividad delictiva y utilizó el seguimiento en cadena para localizar a los autores.
- El incidente demuestra que la tecnología blockchain puede utilizarse para combatir actividades ilícitas
La bolsa de criptomonedas Coinbase, con sede en EE.UU., reveló su papel en ayudar a las autoridades del Reino Unido a conseguir condenas en un caso de secuestro y robo relacionado con el robo de criptomonedas.
El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que el equipo de investigación interna de la empresa detectó una actividad sospechosa vinculada a uno de sus usuarios y posteriormente ayudó a la policía mediante el rastreo de la cadena de bloques y el análisis forense.
Coinbase colabora con la policía británica para condenar a los sospechosos en un caso de cripto secuestro
Según Coinbase, su sistema interno identificó un delito el pasado mes de julio, cuando un cliente fue secuestrado y obligado a transferir sus criptoactivos. Al parecer, el individuo anónimo de Hertfordshire fue coaccionado para que transfiriera fondos de sus cuentas financieras, incluida Coinbase, después de que los asaltantes le siguieran hasta su casa.
Sin embargo, los sistemas internos de Coinbase detectaron la actividad inusual cuando el usuario intentó retirar fondos de la bolsa. Inmediatamente se puso en contacto con la policía británica y utilizó los datos de onchain para rastrear los criptoactivos robados por valor de 1.900 £.
Curiosamente, el grupo había robado más de 10.000 £ de las cuentas bancarias y criptográficas de la víctima.
Los esfuerzos del equipo de Inteligencia Global de Coinbase, junto con la policía de Hertfordshire, condujeron a la identificación de las personas que estaban detrás del ataque mediante la vinculación de direcciones. Curiosamente, uno de los sospechosos tenía una cuenta Coinbase.
El intercambio también proporcionó datos y testimonios de expertos en el juicio. Gracias a su colaboración con las fuerzas de seguridad, cuatro personas fueron declaradas culpables de conspiración para robar, secuestro y detención ilegal.
Los cuatro han sido condenados a penas de cárcel de entre seis años y medio y tres años y medio. La quinta persona fue declarada culpable de blanqueo de dinero y condenada a una pena de dos años de trabajos en beneficio de la comunidad.
Coinbase destaca la transparencia de la cadena de bloques como elemento disuasorio de la delincuencia
Mientras tanto, Coinbase señaló que el incidente pone de relieve cómo la tecnología blockchain puede realmente prevenir delitos. Según la bolsa, la idea de que los criptoactivos permiten cometer delitos imposibles de rastrear es un concepto erróneo.
En cambio, afirmó que la naturaleza inmutable de la cadena de bloques pública la hace hostil a las actividades ilícitas. “A diferencia del dinero en efectivo o de las complejas transferencias internacionales, cada movimiento en la cadena deja un rastro permanente”, afirmó.
La bolsa añadió que su plataforma es hostil a las actividades ilícitas gracias a sus fuertes medidas de seguridad. Estas medidas incluyen su Equipo de Inteligencia Global, compuesto por especialistas en ciberdelincuencia y antiguos funcionarios de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, la colaboración de Coinbase con las fuerzas del orden sólo pone de relieve una tendencia creciente de las empresas de criptomonedas a colaborar con las fuerzas del orden. Muchas empresas han revelado públicamente dicha colaboración como prueba del cumplimiento de las normas.
Binance ha informado recientemente de que colabora con las fuerzas de seguridad para congelar fondos, mientras que Tether ha congelado cientos de millones en USDT debido a sus vínculos con organizaciones sancionadas o actividades ilícitas.
