Coinbase เปิดเผยบทบาทในการดำเนินคดีอาญาในสหราชอาณาจักรจนประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• Coinbase ช่วยในการจับกุมและตัดสินลงโทษอาชญากร 5 ราย โดยใช้การวิเคราะห์หลักฐานจากบล็อกเชน
• อาร์มสตรองอธิบายว่าทีมสืบสวนของบริษัทตรวจพบกิจกรรมทางอาชญากรรม และใช้การติดตามบนบล็อกเชนเพื่อระบุตัวผู้กระทำผิด
• เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถนำมาใช้ต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้

Coinbase บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีสัญชาติอเมริกัน เปิดเผยบทบาทของตนในการช่วยเหลือทางการสหราชอาณาจักรให้สามารถดำเนินคดีในข้อหาลักพาตัวและปล้นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการขโมยคริปโตเคอร์เรนซีได้สำเร็จ

ไบรอัน อาร์มสตรอง ซีอีโอของ Coinbase กล่าวว่า ทีมสืบสวนภายในของบริษัทตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ใช้รายหนึ่ง และต่อมาได้ให้ความช่วยเหลือตำรวจผ่านการติดตามบล็อกเชนและการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์

Coinbase ร่วมมือกับตำรวจอังกฤษในการจับกุมและดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยในคดีลักพาตัวคริปโตเคอร์เรนซี

จากข้อมูลของ Coinbase ระบบภายในของบริษัทตรวจพบอาชญากรรมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อลูกค้ารายหนึ่งถูกลักพาตัวและถูกบังคับให้โอนสินทรัพย์คริปโตของตน บุคคลนิรนามจากเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์รายนี้ถูกบีบบังคับให้โอนเงินจากบัญชีการเงินของเขา รวมถึงบัญชี Coinbase หลังจากที่คนร้ายติดตามเขากลับบ้าน

อย่างไรก็ตาม ระบบภายในของ Coinbase ตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติเมื่อผู้ใช้พยายามถอนเงินออกจากแพลตฟอร์ม จึงได้ติดต่อตำรวจอังกฤษทันที พร้อมทั้งใช้ข้อมูลบนบล็อกเชนเพื่อติดตามหาเงินคริปโตมูลค่า 1,900 ปอนด์ที่ถูกขโมยไป

ที่น่าสนใจคือ กลุ่มดังกล่าวได้ขโมยเงินกว่า 10,000 ปอนด์จากบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตของเหยื่อ

ความพยายามของทีมข่าวกรองระดับโลกของ Coinbase ร่วมกับ ตำรวจเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์ นำไปสู่การระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีโดยการเชื่อมโยงที่อยู่ต่างๆ ที่น่าสนใจคือ หนึ่งในผู้ต้องสงสัยมีบัญชี Coinbase

การแลกเปลี่ยนข้อมูลยังได้ให้ข้อมูลและคำให้การจากผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดี จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทำให้มีผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมคบคิดปล้นทรัพย์ ลักพาตัว และกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ 4 คน

ทั้งสี่คนถูกตัดสินจำคุกในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่หกปีครึ่งถึงสามปีครึ่ง ส่วนคนที่ห้าถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินและถูกลงโทษให้ทำงานบริการชุมชนเป็นเวลาสองปี

Coinbase เน้นย้ำว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนเป็นปัจจัยยับยั้งอาชญากรรม

ในขณะเดียวกัน Coinbase ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถป้องกันอาชญากรรมได้จริง ตามที่ทางตลาดแลกเปลี่ยนระบุไว้ ความคิดที่ว่าสินทรัพย์คริปโตทำให้เกิดอาชญากรรมที่ตรวจสอบไม่ได้นั้นเป็นความเข้าใจผิด

แต่ในทางกลับกัน รายงานระบุว่าลักษณะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ของบล็อกเชนสาธารณะทำให้ไม่เอื้อต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย “ต่างจากเงินสดหรือการโอนเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อน การเคลื่อนไหวบนบล็อกเชนทุกครั้งจะทิ้งร่องรอยถาวรไว้” รายงานระบุ

ทางตลาดแลกเปลี่ยนกล่าวเพิ่มเติมว่า แพลตฟอร์มของตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเนื่องจากมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มาตรการเหล่านี้รวมถึงทีมข่าวกรองระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์และอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

ในขณะเดียวกัน การที่ Coinbase ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้น ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีที่ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทหลายแห่งได้เปิดเผยความร่วมมือดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ล่าสุด Binance รายงานว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการอายัดเงินทุน ในขณะที่ Tether ได้อายัด USDT มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย