Coinbase раскрывает роль в успешном судебном преследовании по уголовному делу в Великобритании

Основные сведения

• Coinbase помогла осудить 5 преступников с помощью криминалистической экспертизы блокчейна
• Армстронг объяснил, что следственная группа компании выявила преступную деятельность и использовала отслеживание цепи, чтобы точно определить преступников.
• Этот инцидент показывает, что технология блокчейн может быть использована для борьбы с незаконной деятельностью

Американская криптовалютная биржа Coinbase раскрыла свою роль в помощи властям Соединенного Королевства в вынесении обвинительных приговоров по делу о похищении и ограблении, связанном с кражей криптовалюты.

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) сказал, что команда внутренних расследований компании обнаружила подозрительную активность, связанную с одним из пользователей, и позже помогла полиции, проведя отслеживание блокчейна и криминалистический анализ.

Coinbase сотрудничает с полицией Великобритании, чтобы осудить подозреваемых в похищении криптовалют

По данным Coinbase, ее внутренняя система выявила преступление, совершенное в июле прошлого года, когда клиента похитили и заставили перевести его криптоактивы. Как сообщается, неназванный человек из Хартфордшира был вынужден перевести средства со своих финансовых счетов, включая Coinbase, после того, как нападавшие последовали за ним домой.

Однако внутренние системы Coinbase обнаружили необычную активность, когда пользователь попытался вывести средства с биржи. Компания немедленно связалась с полицией Великобритании, используя данные onchain, чтобы отследить похищенные криптоактивы стоимостью £1 900.

Интересно, что группа похитила более 10 000 фунтов стерлингов с банковских и криптовалютных счетов жертвы.

Усилия группы глобальной разведки Coinbase и полиции Хартфордшира позволили установить личности, стоящие за атакой, благодаря привязке адресов. Интересно, что у одного из подозреваемых был счет в Coinbase.

Биржа также предоставила данные и показания экспертов в ходе судебного процесса. Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами четыре человека были признаны виновными в сговоре с целью ограбления, похищения и ложного лишения свободы.

Все четверо были приговорены к различным срокам тюремного заключения – от шести с половиной лет до трех с половиной лет. Пятый человек был признан виновным в отмывании денег и приговорен к двухлетнему общественному приказу.

Coinbase подчеркивает прозрачность блокчейна как сдерживающий фактор для преступности

Между тем, Coinbase отметила, что этот инцидент подчеркивает, как технология блокчейн может на самом деле предотвращать преступления. По мнению биржи, идея о том, что криптоактивы позволяют не отслеживать преступления, является заблуждением.

Вместо этого она заявила, что неизменяемая природа публичного блокчейна делает его враждебным для незаконной деятельности. “В отличие от наличных денег или сложных международных электронных переводов, каждое перемещение по цепочке оставляет постоянный след”, – говорится в статье.

Биржа добавила, что ее платформа не поддается противозаконной деятельности благодаря жестким мерам безопасности. Эти меры включают в себя Глобальную группу разведки, состоящую из специалистов по киберпреступности и бывших сотрудников правоохранительных органов.

Между тем, сотрудничество Coinbase с правоохранительными органами лишь подчеркивает растущую тенденцию сотрудничества криптовалютных компаний с правоохранительными органами. Многие компании публично раскрывают информацию о таком сотрудничестве в качестве доказательства соблюдения стандартов.

Недавно компания Binance сообщила о сотрудничестве с правоохранительными органами для замораживания средств, а компания Tether заморозила сотни миллионов USDT из-за связей с организациями, находящимися под санкциями, или незаконной деятельности.