สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) คว่ำบาตรตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่าน 2 แห่ง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มรายชื่อเว็บเทรดคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่าน 2 แห่ง เข้าไปในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรแล้ว
• รัฐบาลสหรัฐฯ อ้างว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของเงินทุนผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) และทำให้สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้ในวงกว้าง
• สิ่งนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันที่สหรัฐฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่าน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ( OFAC ) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี 2 แห่งที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเป้าหมายในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยระบุชื่อแพลตฟอร์มดังกล่าวคือ Shelbit และ Aban Tether

รายงานระบุว่า ตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายหลายล้านดอลลาร์ให้กับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) มาตรการคว่ำบาตรนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการปราบปรามเครือข่ายคริปโตของอิหร่านโดยสหรัฐฯ

ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่าน ช่วยให้ประเทศหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้

มีรายงานว่า Shelbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีในดูไบ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีให้กับระบอบการปกครองของอิหร่าน แพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งเป็นของ Siavash Kayvanpour ชาวอิหร่าน ได้รับเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) และส่งเงิน 2 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินเหล่านั้น

นอกจากนี้ยังได้โอนเงินไปยัง Nobitex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน และถูก OFAC คว่ำบาตรไปแล้ว ตามรายงาน ของรอยเตอร์ ก่อนหน้านี้ Shelbit เป็นศูนย์กลางของแผนการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ของอิหร่าน และได้ดำเนินการโอนเงินกว่า 125 ล้านดอลลาร์จากธนาคารกลางของอิหร่าน และ 20 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมการขุดคริปโตของอิหร่านตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นมา

ไม่น่าแปลกใจที่ผู้ก่อตั้งอย่าง Kayvanpour ก็ถูกลงโทษด้วยเช่นกัน รายงานของ Reuters ระบุว่าเว็บไซต์ Shelbit ไม่ได้ใช้งานและเข้าถึงไม่ได้สำหรับผู้ใช้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว แต่ยังคงดำเนินการธุรกรรมต่อไป

ที่น่าสนใจคือ Aban Tether ซึ่งมีฐานอยู่ในอิหร่าน ก็มีความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันกับกระเป๋าเงินของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) และแพลตฟอร์มคริปโตอื่นๆ ของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์กับ Nobitex, Ramzinex, Wallex และ Bitpin ซึ่งทั้งหมดเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร

แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีสองแห่งที่เพิ่งได้รับการกำหนดสถานะใหม่นี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันของอิหร่านด้วย มีรายงานว่า Shelbit ฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับเครือข่ายการพนันที่ใช้ระบบการชำระเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางอิหร่าน และส่งคืนเงินดังกล่าวให้กับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC)

สหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่าน ขณะที่สงครามยืดเยื้อมาเป็นเดือนที่หก

ในขณะเดียวกัน มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของ แผน “ความโกรธแค้นทางเศรษฐกิจ” ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ระบบนิเวศทางการเงินของประเทศเพื่อสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจสูงสุด

จนถึงปัจจุบัน OFAC ได้คว่ำบาตรแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านไปแล้วกว่าครึ่งโหล และอายัดเหรียญสเตเบิลคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศดังกล่าว

นอกเหนือจากบริษัทคริปโตแล้ว สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ยังกำหนดให้ธนาคาร Shahr Bank ของอิหร่าน และบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราในดูไบอีกสองแห่ง ได้แก่ Titan Exchange และ Alps International อยู่ในรายชื่อเป้าหมายด้วย โดยอ้างว่าการดำเนินการดังกล่าวช่วยเรียกคืนรายได้ให้กับผู้ส่งออกน้ำมันของอิหร่าน

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า การที่อิหร่านพึ่งพาเครือข่ายธนาคารเงาและสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแผนของสหรัฐฯ กำลังได้ผล

“เราจะยังคงเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปดอลลาร์ เรียล หรือคริปโตเคอร์เรนซี กระทรวงการคลังจะตามล่าและทำลายเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งค้ำจุนระบอบการปกครองนี้” เขากล่าว

ในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเจรจาเพื่อหาข้อสรุปของสงครามที่ยืดเยื้อมาหกเดือน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลง แต่ทางอิหร่านยืนยันว่าสหรัฐฯ ต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของอิหร่านก่อน จึงจะสามารถเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้อีกครั้ง

ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงยิงขีปปนาวุธและโดรนใส่เรือของซาอุดีอาระเบียที่แล่นผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการโจมตีต่อกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียด้วย