Noticias Bitcoin: EE.UU. se dispone a confiscar los 127.000 BTC de LuBian: ¿Empujando las tenencias a 36.000 millones de dólares?

Ideas clave:

• La última noticia sobre Bitcoin es que el gobierno estadounidense está preparando una confiscación récord de Bitcoin por valor de 36.000 millones de dólares.
• La estafa de criptomonedas vinculada a LuBian conduce a una acción histórica del Departamento de Justicia.
• Los 127.271 Bitcoin incautados elevaron las reservas estadounidenses a 324.625 BTC.

El gobierno estadounidense se dispone a confiscar 127.271 Bitcoin (BTC) atribuidos a LuBian. Se trata de un chino sospechoso de haber protagonizado uno de los mayores fraudes de criptomonedas de todos los tiempos.

La Fiscalía del Este de Nueva York emitió un comunicado recientemente. Dice que el decomiso tiene su origen en una denuncia civil. La denuncia va dirigida contra una red delictiva transnacional. Este grupo supuestamente robó miles de millones en criptomoneda utilizando trabajos forzados y estafas en línea.

Si se confiscaran a los precios actuales, las tenencias de Bitcoin del gobierno estadounidense, unos 324.625 BTC, podrían reportar unos 36.480 millones de dólares. Esto subraya la enorme escala de los criptoactivos vinculados a acciones legales.

Se trata de una de las confiscaciones de criptoactivos más amplias de la historia. Esto indica la mayor integración de Washington en la aplicación de la ley y la recuperación de activos relacionados con las criptomonedas.

Noticias Bitcoin: Incautación de BTC vinculada al robo de diciembre de 2020

Los 127.271 BTC robados, supuestamente en diciembre de 2020, se transfirieron a través de varias carteras hace aproximadamente 12 meses. Las carteras de LuBian aparecen en los registros de blockchain. Al parecer, había participado en una red de estafa más amplia que operaba en todo el Sudeste Asiático.

Los investigadores encontraron más de 1.500 mensajes en la cadena enviados para exigir la recuperación de fondos. Estos mensajes incluían 1,4 BTC, por valor de unos 157.000 $. Se consideran peticiones de desesperación por parte de las víctimas o de personas con información privilegiada que necesitaban una restitución.

La tendencia de las microtransferencias, observada por los analistas del movimiento blockchain, proporcionó pruebas sustanciales que permitieron identificar los monederos conectados a la red de LuBian.

Noticias sobre Bitcoin: El DOJ la califica como la mayor acción de confiscación de la historia de EE.UU.

El DOJ identificó la incautación de LuBian como la mayor acción de decomiso de la historia del departamento. El caso se llevó en coordinación con la División de Seguridad Nacional. Implicó la colaboración con varias agencias mundiales.

Entre ellos estaban el Departamento del Tesoro y la FinCEN. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también desempeñó un papel. Las autoridades afirman que LuBian formaba parte de la Organización Criminal Transnacional Grupo Prince.

Presuntamente desempeñó un papel en la dirección del grupo. La organización estaba implicada en estafas de inversión a gran escala. Afirman que también se dedicaba a la extorsión en línea y al trabajo forzado a escala industrial.

El Tesoro colaboró con socios extranjeros en el caso. Un colaborador clave fue la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO). Juntos, emitieron sanciones globales contra 146 personas y empresas vinculadas al grupo.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó la importancia de abordar el problema de las redes internacionales de fraude. Afirmó que las estafas transnacionales han robado los ahorros de millones de estadounidenses en cuestión de minutos.

Confirmó que el nivel de coordinación global se profundizaría en Washington para acabar con tales actividades. Los documentos judiciales identificaron a Chen Zhi como el cerebro de la red. Se trata de un ex ciudadano chino que supuestamente renunció a su ciudadanía.

Zhi está acusado de conspiración para cometer blanqueo de dinero y fraude electrónico. Los fiscales afirman que supervisó operaciones de tráfico a gran escala. Las víctimas eran sometidas a tortura y extorsión. Fueron reclutadas a la fuerza para trabajar en al menos diez complejos de estafas en Camboya.

El acta de acusación afirma que Zhi participó en tramas fraudulentas. Entre ellas figuraban la solicitud y el chantaje de contenidos sexualmente explícitos, a menudo relacionados con menores.

El DOJ dijo que la escala y la complejidad de estas actividades eran inmensas. Revelan un vínculo creciente entre la delincuencia organizada y las finanzas impulsadas por las criptomonedas.