La OFAC del Tesoro de EE.UU. sanciona a las bolsas de criptomonedas Zedcex y Zedxion, con sede en el Reino Unido

• La OFAC del Tesoro estadounidense sanciona a las bolsas registradas en el Reino Unido Zedcex y Zedxion y a sus patrocinadores.
• Las dos bolsas están relacionadas con un evasor de sanciones iraní y ayudaron al país a blanquear unos 1.000 millones de dólares.
• También se añadieron a la lista de sanciones otros iraníes que desempeñaron un papel decisivo en la reciente represión del régimen iraní contra los manifestantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha anunciado la imposición de sanciones a las bolsas de criptomonedas Zedcex y Zedxion, con sede en el Reino Unido. La decisión es consecuencia de informes según los cuales las bolsas ayudaron a Irán a blanquear fondos.

Es la primera vez que la OFAC incluye criptointercambios en su lista de sanciones por ayudar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Las bolsas de criptomonedas ayudaron a Irán a blanquear 1.000 millones de dólares

Según la OFAC, Irán ha estado utilizando activos digitales para eludir las sanciones, con Zedcex y Zedxion procesando fondos para carteras vinculadas al IRGC. Un informe reciente de TRM Labs ha revelado que las dos bolsas ayudaron al país a mover 1.000 millones de dólares a través del Reino Unido.

La OFAC lo reconoció en su informe, señalando que tanto Zedcex como Zedxion tienen conexiones con el empresario iraní Babak Morteza Zanjani. Aunque Zanjani fue condenado a muerte en Irán por malversación de fondos, desde entonces se ha convertido en un importante inversor en el país, respaldando su proyecto ferroviario.

La agencia estadounidense afirmó que Zanjani fue excarcelado para que pudiera ayudar al gobierno iraní a blanquear dinero. Éste parecía ser el caso del empresario, que inicialmente figuraba como director de Zedxion cuando ésta se registró en 2021.

Por operar en el sector financiero iraní, Zanjani y las dos bolsas fueron designados como sancionados en virtud de la OE 13902. Las bolsas recibieron otra designación por ayudar a la IRGC.

dijo la OFAC:

“Además, la OFAC también está designando a Zedcex Exchange, Ltd. y Zedxion Exchange, Ltd. de conformidad con la O.E. 13224, en su versión modificada, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a la IRGC o en su apoyo.”

Curiosamente, las sanciones también afectaron a las criptocarteras con siete direcciones de gran volumen asociadas a los intercambios. Esto demuestra que se están realizando esfuerzos integrales para atacar la criptoinfraestructura vinculada a Irán.

Funcionarios iraníes sancionados por la represión de las protestas

Mientras tanto, la OFAC sancionó también a varias otras personas por sus conexiones con el CGRI. Entre ellas se encuentran el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, y comandantes clave del IRGC, como Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali y Hamid Damghani. También fue sancionado un comandante de las Fuerzas de Seguridad de Irán (LEF), Mehdi Hajian.

La OFAC afirma que todas estas personas han desempeñado un papel decisivo en la represión de las protestas contra el régimen iraní. La protesta antigubernamental, que estalló a principios de enero, llevó a las autoridades a imponer un apagón de Internet mientras la moneda nacional se hundía.

Según los informes, la represión del régimen iraní provocó la muerte de 36.000 personas en el país en sólo dos días. El gobierno estadounidense había criticado este hecho al tiempo que amenazaba con intervenir.

Dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent:

Ésta no es la única sanción reciente a Irán. El 29 de enero, el Consejo de la Unión Europea también sancionó a 15 personas y 6 entidades por violaciones de los derechos humanos y por apoyar la invasión rusa de Ucrania.