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- L’OFAC sanctionne les bourses d’échange enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, ainsi que leurs bailleurs de fonds.
- Les deux bourses sont liées à un fraudeur iranien aux sanctions et ont aidé le pays à blanchir environ 1 milliard de dollars.
- D’autres Iraniens ayant joué un rôle dans la récente répression du régime iranien contre les manifestants ont également été ajoutés à la liste des sanctions.
Le bureau du Trésor américain chargé du contrôle des actifs étrangers (OFAC) a annoncé des sanctions à l’encontre des bourses de crypto-monnaies Zedcex et Zedxion, basées au Royaume-Uni. Cette décision fait suite à des rapports selon lesquels les bourses ont aidé l’Iran à blanchir des fonds.
C’est la première fois que l’OFAC désigne des bourses de crypto-monnaies sur sa liste de sanctions pour avoir aidé le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).
Les bourses de crypto-monnaies ont aidé l’Iran à blanchir 1 milliard de dollars
Selon l’OFAC, l ‘Iran a utilisé des actifs numériques pour échapper aux sanctions, Zedcex et Zedxion traitant des fonds pour des portefeuilles liés à l’IRGC. Un rapport récent de TRM Labs a révélé que ces deux bourses ont aidé le pays à faire transiter 1 milliard de dollars par le Royaume-Uni.
L’OFAC l’a reconnu dans son rapport, notant que Zedcex et Zedxion ont toutes deux des liens avec l’homme d’affaires iranien Babak Morteza Zanjani. Condamné à mort en Iran pour détournement de fonds, Zanjani est devenu depuis un investisseur majeur dans le pays, en soutenant son projet de chemin de fer.
L’agence américaine affirme que Zanjani a été libéré de prison pour pouvoir aider le gouvernement iranien à blanchir de l’argent. Il semble que ce soit le cas de l’homme d’affaires, initialement mentionné comme directeur de Zedxion lors de son enregistrement en 2021.
Pour avoir opéré dans le secteur financier iranien, Zanjani et les deux bourses ont été désignés comme sanctionnés en vertu du décret-loi n° 13902. Les bourses ont fait l’objet d’une désignation supplémentaire pour avoir aidé le Corps des gardiens de la révolution islamique.
L’OFAC a déclaré :
“En outre, l’OFAC désigne également Zedcex Exchange, Ltd. et Zedxion Exchange, Ltd. conformément à l’E.O. 13224, tel qu’amendé, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique à l’IRGC, ou des biens ou des services à l’IRGC ou en soutien de celui-ci.
Il est intéressant de noter que les sanctions ont également touché les portefeuilles de crypto-monnaies avec sept adresses à fort volume associées aux échanges. Cela montre que des efforts considérables sont déployés pour cibler l’infrastructure cryptographique liée à l’Iran.
Des fonctionnaires iraniens sanctionnés pour la répression des manifestations
Parallèlement, l’OFAC a également sanctionné plusieurs autres personnes pour leurs liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique. Il s’agit notamment du ministre de l’intérieur, Eskandar Momeni Kalagari, et de commandants clés du Corps des gardiens de la révolution islamique, tels que Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali et Hamid Damghani. Un commandant des forces de l’ordre iraniennes (LEF), Mehdi Hajian, a également été sanctionné.
L’OFAC affirme que toutes ces personnes ont contribué à réprimer les manifestations contre le régime iranien. Les manifestations antigouvernementales, qui ont éclaté au début du mois de janvier, ont conduit les autorités à imposer une coupure d’Internet alors que la monnaie nationale s’effondrait.
Selon les rapports, la répression du régime iranien a entraîné la mort de 36 000 personnes dans le pays en l’espace de deux jours seulement. Le gouvernement américain avait critiqué cette situation tout en menaçant d’intervenir.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré
Il ne s’agit pas de la seule sanction récente à l’encontre de l’Iran. Le 29 janvier, le Conseil de l’Union européenne a également sanctionné 15 personnes et 6 entités pour violation des droits de l’homme et soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
