สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Zedcex และ Zedxion ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีในสหราชอาณาจักร

• สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ได้แก่ Zedcex และ Zedxion รวมถึงผู้สนับสนุนของตลาดเหล่านั้น
• ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งสองรายการเชื่อมโยงกับผู้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน และช่วยให้ประเทศดังกล่าวฟอกเงินได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
• ชาวอิหร่านคนอื่นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามผู้ประท้วงของรัฐบาลอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้ ก็ถูกเพิ่มรายชื่อลงในบัญชีคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ Zedcex และ Zedxion ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีในสหราชอาณาจักร การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยอิหร่านฟอกเงิน

นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC จะขึ้นบัญชีดำแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

ตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีช่วยอิหร่านฟอกเงิน 1 พันล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลของ OFAC อิหร่าน ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดย Zedcex และ Zedxion เป็นผู้ประมวลผลเงินสำหรับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ IRGC รายงานล่าสุดจาก TRM Labs เปิดเผยว่าทั้งสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ช่วยให้อิหร่านเคลื่อนย้ายเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านสหราชอาณาจักรได้

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ยอมรับเรื่องนี้ในรายงาน โดยระบุว่าทั้ง Zedcex และ Zedxion ต่างมีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิหร่าน บาบัก มอร์เตซา ซานจานี แม้ว่าซานจานีเคยถูกตัดสินประหารชีวิตในอิหร่านในข้อหาฉ้อโกง แต่ต่อมาเขากลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศ โดยให้การสนับสนุนโครงการรถไฟของประเทศ

หน่วยงานของสหรัฐฯ อ้างว่าซานจานีได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเพื่อให้เขาช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการฟอกเงิน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นความจริงสำหรับนักธุรกิจรายนี้ ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อกรรมการของ Zedxion เมื่อบริษัทจดทะเบียนในปี 2021

เนื่องจากดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน บริษัท Zanjani และตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งจึงถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรตามคำสั่งบริหารหมายเลข 13902 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งยังถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมเนื่องจากให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC)

OFAC กล่าวว่า:

“นอกจากนี้ OFAC ยังได้กำหนดให้ Zedcex Exchange, Ltd. และ Zedxion Exchange, Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามคำสั่งบริหารหมายเลข 13224 ที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยี หรือสินค้าหรือบริการแก่ หรือเพื่อสนับสนุน IRGC อย่างเป็นรูปธรรม”

ที่น่าสนใจคือ มาตรการคว่ำบาตรยังส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินคริปโตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงถึงเจ็ดแห่ง ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บเทรดต่างๆ นี่แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามอย่างครอบคลุมในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

เจ้าหน้าที่อิหร่านถูกคว่ำบาตรฐานปราบปรามการประท้วง

ในขณะเดียวกัน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของอิหร่าน (OFAC) ก็ได้ลงโทษบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เอสกันดาร์ โมเมนี คาลาการี และผู้บัญชาการระดับสูงของ IRGC เช่น มาจิด คาเดมี, กอร์บัน โมฮัมหมัด วาลิซาเดห์, ฮอสเซน ซาเร คามาลี และฮามิด ดัมกานี นอกจากนี้ เมห์ดี ฮาเจียน ผู้บัญชาการกองกำลังบังคับใช้กฎหมายของอิหร่าน (LEF) ก็ถูกลงโทษเช่นกัน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของอิหร่าน (OFAC) อ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามการประท้วงต่อต้านระบอบการปกครองของอิหร่าน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งปะทุขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม ส่งผลให้ทางการสั่งปิดกั้นอินเทอร์เน็ตเนื่องจากค่าเงินของประเทศตกต่ำอย่างรุนแรง

รายงานระบุว่า การปราบปรามของระบอบอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 36,000 คนในประเทศภายในเวลาเพียงสองวัน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้และขู่ว่าจะเข้าแทรกแซง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า:

นี่ไม่ใช่มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านครั้งล่าสุดเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 29 มกราคม สภาสหภาพยุโรปยังได้คว่ำบาตรบุคคล 15 รายและองค์กร 6 แห่ง ในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการรุกรานยูเครนของรัสเซีย