Aperçu des principaux éléments :
- La CRF de Corée du Sud a infligé à Bithumb une amende de 36,8 milliards d’euros et une suspension partielle de ses activités pour une durée de six mois en raison d’infractions à la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
- La CRF a découvert 6,65 millions de violations chez Bithumb. Parmi elles, 3,55 millions de défauts d’identification de clients et 3,04 millions de dépassements de limites.
- Le PDG de Bithumb a reçu un avertissement de réprimande, tandis que le responsable des rapports de la bourse a été suspendu pour six mois par les régulateurs.
La cellule de renseignement financier de Corée du Sud a infligé à Bithumb une amende de 36,8 milliards de wons (24 millions de dollars). Elle a également ordonné une suspension partielle de six mois de certaines activités commerciales.
L’action a été annoncée le 16 mars. Elle concerne des violations de la loi sur la déclaration et l’utilisation d’informations spécifiques sur les transactions financières.
L’affaire place l’un des plus grands échanges de crypto-monnaies de Corée du Sud sous une surveillance réglementaire stricte. Les régulateurs ont agi après avoir examiné les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de Bithumb.
La suspension ne s’applique qu’aux utilisateurs nouvellement inscrits. Les autorités locales ont confirmé que les clients existants peuvent continuer à négocier et à transférer des fonds sur la plateforme. Ces activités resteront autorisées pendant la période de sanction.
La sanction est intervenue après que la CRF a effectué des inspections couvrant les principaux échanges de crypto-monnaies nationaux au cours de la période 2024-2025.
Bithumb est la deuxième bourse de crypto-monnaies de Corée du Sud en termes de position sur le marché. L’affaire a attiré l’attention en raison du montant de l’amende et du nombre de manquements à la conformité cités par les régulateurs.
Cette mesure renforce la tendance générale à une application plus stricte de la loi sur le marché des actifs numériques en Corée du Sud. Les autorités financières intensifient l’examen des opérations de change pour s’assurer de leur conformité.
Les autorités de régulation sud-coréennes recensent 6,65 millions de manquements à la réglementation
Selon la CRF, Bithumb a commis environ 6,65 millions d’infractions aux règles nationales de lutte contre le blanchiment d’argent. La plus grande partie de ces infractions concerne des défaillances dans les contrôles d’identité des clients.
Les régulateurs ont signalé 3,55 millions de violations liées aux obligations d’identification des clients. Ces violations ont sapé les contrôles fondamentaux de la connaissance du client sur la plateforme financière.
En outre, 3,04 millions de cas étaient liés à l’absence de restriction de transactions qui auraient dû être bloquées en vertu de la loi.
Ces contrôles sont utilisés pour interrompre les transactions lorsque les contrôles de conformité requis sont incomplets ou lorsque certaines conditions de risque sont remplies. Les résultats montrent que les problèmes ne se limitaient pas à une seule partie du processus de conformité de la bourse.
Le directeur général et le rapporteur font l’objet de mesures disciplinaires
La CRF a également annoncé des mesures disciplinaires à l’encontre de cadres supérieurs de Bithumb. Le directeur général de la bourse a reçu un avertissement de réprimande.
En outre, le responsable du reporting de Bithumb a été suspendu pour six mois. Les régulateurs ont décidé de ces mesures après avoir examiné le niveau de responsabilité. Elles ont également tenu compte de l’ampleur des infractions et du degré de non-conformité constaté lors de l’inspection.
Les régulateurs sud-coréens ont également pris des mesures à l’encontre de personnes qui exerçaient des fonctions de surveillance liées à l’établissement de rapports de conformité et aux contrôles internes. Cette approche correspond à l’accent mis par la CRF sur la responsabilité des institutions financières qui ne respectent pas les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de déclaration.
Les autorités ont renforcé la surveillance après avoir constaté des lacunes en matière de conformité dans l’ensemble du secteur. Elles se sont intéressées de plus près à la vérification de l’identité, au filtrage des transactions et aux systèmes d’information internes.
D’autres bourses ont également reçu des avertissements, des amendes ou des restrictions partielles d’activité.
Pression sur le secteur des crypto-monnaies en Corée du Sud
Les mesures prises à l’encontre de Bithumb font suite à des sanctions réglementaires antérieures sur le marché boursier national. Dunamu, l’opérateur d’Upbit, a déjà été condamné à une amende de 35,2 milliards de wons et a fait l’objet d’une suspension partielle de trois mois pour manquement à la réglementation.
Une autre société, Korbit, a reçu une amende moins importante et des avertissements institutionnels. Ces cas montrent que la CRF continue d’appliquer des sanctions à plusieurs bourses plutôt que de se concentrer sur une seule plateforme.
Bithumb a été fondé en 2014 et reste l’un des sites d’échange de cryptomonnaies les plus connus en Corée du Sud.
Cette dernière sanction intervient quelques semaines seulement après que Bithumb a attiré l’attention sur une erreur opérationnelle. La bourse a distribué par erreur des bitcoins à des utilisateurs, ce qui a aggravé ses problèmes de réglementation.
Cet incident est distinct de l’affaire de blanchiment d’argent. Il a toutefois renforcé la surveillance des contrôles et des systèmes de la plateforme.
Moses K is a crypto journalist covering markets, regulation, and blockchain trends. He has written for The Coin Republic, Coinchapter, Cryptopolitan, Cryptotale, Coinspeaker, and MPost. Known for his concise, data-driven reporting, Moses focuses on price analysis, on-chain metrics, and policy developments shaping the global digital asset landscape.
