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Aperçu des principaux éléments :
- Le fraudeur à l’origine d’eEmpowerCoin et d’ECoinPlus est condamné à 8 ans de prison.
- 40 millions de dollars dérobés à des investisseurs dans le cadre d’une escroquerie classique de type “Ponzi” aux cryptomonnaies.
- La Cour souligne la répression croissante des fraudes aux cryptomonnaies de grande valeur.
Un escroc en cryptomonnaies a été condamné à huit ans de prison après avoir géré deux fausses bourses de cryptomonnaies. L’eEmpowerCoin et l’ECoinPlus sont les systèmes qui ont détourné les fonds des investisseurs. Les sommes détournées s’élèvent à plus de 40 millions de dollars au niveau mondial.
Le ministère américain de la justice (DOJ) a annoncé la sentence cette semaine. Il s’agit de l’une des plus importantes mesures de répression de la fraude aux cryptomonnaies de cette année.
Le fonctionnement de l’escroquerie aux cryptomonnaies
L’escroc crypto a ouvert deux plateformes pendant le boom cryptographique de 2017 à 2018. Elles proposaient des profits importants grâce à des robots de trading de crypto-monnaies et des stratégies d’initiés.
Il n’y avait pas d’échanges, les sites web n’étaient pas réels et les soldes étaient faux. Les victimes pensaient que leur argent se multipliait.
Au lieu de cela, l’argent investi par les nouveaux investisseurs a été utilisé pour rembourser les anciens investisseurs. Il s’agit alors d’un système de Ponzi. L’escroc a dépensé l’argent restant pour des articles de luxe, du tourisme et d’autres dépenses personnelles.
Les escrocs du secteur des crypto-monnaies ont frappé les États-Unis et d’autres pays
Des milliers de personnes ont été victimes d’une fraude aux cryptomonnaies. Plus de 20 pays ont été victimes de cette attaque, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie.
Des milliers de personnes ont perdu leurs économies. L’une des victimes du Texas a raconté au tribunal : “Je leur faisais confiance. J’ai subi une perte de 25 000 euros. Ce n’était rien d’autre qu’un mensonge.”
Le crypto-arnaqueur aurait intégré de faux témoignages et acteurs pour paraître légitime. Les sites web offraient même des primes de parrainage pour attirer davantage d’utilisateurs.
Le FBI et Chainalysis se joignent à l’affaire
En 2022, la division de la cybercriminalité du FBI a lancé l’enquête. Ils ont collaboré avec Chainalysis, une société de traçage de blockchain.
Collectivement, ils ont suivi les adresses des portefeuilles de crypto-monnaie, les courriers électroniques et les messageries en ligne. Ils ont confisqué des portefeuilles numériques, des ordinateurs portables et des documents.
À ce jour, plus de 9 millions de dollars ont été récupérés, a indiqué le ministère de la justice. Le reste n’est pas connu ; une partie pourrait se trouver dans des “cold wallets”, qui sont plus difficiles à localiser.
Avertissement aux investisseurs en cryptomonnaies
Selon le juge, il s’agit d’un conflit classique entre cupidité et tromperie. Il a mis en garde les gens contre de telles promesses.
Selon les experts en cryptocriminalité, il s’agit d’une tendance plus importante. En 2025, les autorités de régulation ont mis fin à de faux projets cryptographiques. D’autres grandes escroqueries, telles que OneCoin ou BitConnect, ont également coûté la prison à leurs organisateurs.
Des comptes Twitter tels que @zachxbt et @fatmanterra ont permis de révéler la plupart de ces escroqueries. Ils publient généralement des articles sur les escroqueries tous les jours.
Dans un billet récent, @zachxbt a écrit : “Les gens doivent perdre l’habitude de rechercher des profits garantis. Faites vos recherches. Lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est le cas.”
Les experts appellent à un renforcement de la réglementation sur les crypto-monnaies
L’escroc au crypto-monnaie sera condamné à huit ans d’incarcération fédérale. Une fois libéré, il devra encore purger trois ans de liberté surveillée.
Une audience de restitution sera ensuite organisée. Toutefois, selon les experts, la plupart des victimes ne récupéreront probablement pas leur argent.
Les professionnels du droit pensent que l’affaire permettra d’appliquer davantage de réglementations sur les crypto-monnaies. Le ministère de la justice encourage en outre les investisseurs à examiner les licences et à ne pas utiliser de plateformes anonymes.
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