El DOJ retira los cargos y “Bitcoin Jesus” paga 50 millones de dólares en un acuerdo fiscal

Ideas clave

• El hecho de que Ver no informara de decenas de miles de Bitcoins durante su renuncia a la ciudadanía provocó un acuerdo de 50 millones de dólares.
• La Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS y el DOJ persiguieron a Ver más allá de las fronteras. Esto supuso un aumento de la aplicación de la ley contra las tenencias ocultas de criptomonedas y las infracciones fiscales.
• Ver supuestamente gastó cientos de miles en presionar a través de figuras vinculadas a Trump.

Roger Ver, conocido como “Bitcoin Jesus”, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Ver admitió que no reveló sus tenencias de Bitcoin en 2014 al renunciar a su ciudadanía estadounidense.

El caso ha suscitado interés debido a la intersección de la criptomoneda, el derecho fiscal y los grupos de presión política.

La renuncia a la nacionalidad de Ver y los bienes ocultos

En 2014, Roger Ver renunció a su ciudadanía estadounidense y se convirtió en ciudadano de San Cristóbal y Nieves. En ese momento, poseía decenas de miles de Bitcoins, que valían millones de dólares. La ley estadounidense establece que cuando una persona renuncia a su ciudadanía, debe pagar un “impuesto de salida”.

Este impuesto se aplica a todos los activos globales, incluidas las criptomonedas. Ver no declaró sus tenencias de Bitcoin al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y acabó metido en un buen lío fiscal.

Según el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), Ver causó una pérdida de 16,9 millones de dólares al gobierno de EEUU. Ver no presentó los formularios fiscales requeridos, ni pagó impuestos sobre su Bitcoin.

El IRS inició una investigación penal sobre el caso a través de su Unidad de Delitos Cibernéticos de Investigación Penal.

Detención, arreglo y acuerdo con el DOJ

En 2023, Roger Ver fue detenido en España. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. El Departamento de Justicia le acusó de evasión fiscal y delitos relacionados.

En 2024, Ver firmó un acuerdo de procesamiento diferido con el DOJ. Como parte de este acuerdo, aceptó los cargos que se le imputaban.

Ha consentido en pagar casi 50 millones de dólares en impuestos, multas e intereses. Este pago incluirá la cantidad que debe a su jurisdicción fiscal desde el momento en que renunció a su ciudadanía estadounidense.

Según los términos del acuerdo, el DOJ desestimó su causa penal contra Ver. No será procesado si se adhiere a los términos del acuerdo. El caso refuerza la importancia de declarar los activos de criptomoneda en las declaraciones fiscales.

Presión política y especulación

Ver pagó supuestamente al consultor político Roger Stone 600.000 dólares durante la investigación. Las conexiones de Stone con el ex presidente Donald Trump son bien conocidas. Ver quería que Stone abogara contra las leyes fiscales que afectaban a su caso.

Ver también empleó a abogados con vínculos políticos. Entre ellos estaban Brian Ballard y Christopher Kise. Ambos han colaborado con los equipos políticos y jurídicos de Trump.

Hubo rumores de que el Presidente podría indultar a Ver. Las probabilidades de que Ver recibiera un indulto de Trump aumentaron momentáneamente hasta el 50% en la plataforma de predicción Polymarket. Esas probabilidades cayeron a cerca del 13% después de que el DOJ hiciera público el acuerdo.

Los informes también sugieren que la Casa Blanca podría considerar la posibilidad de indultar al fundador de Binance, Changpeng Zhao. Esto indica un aumento del interés político en casos conocidos de criptomonedas.

El caso de Roger Ver es uno de los acuerdos fiscales más importantes relacionados con la criptomoneda. Este acuerdo marca el final de una larga batalla legal.

También envía un mensaje a otros criptoinversores sobre los riesgos de ocultar activos. A medida que las monedas digitales crecen en valor y popularidad, el cumplimiento de las obligaciones fiscales sigue siendo un problema grave.