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Aperçu des principaux éléments
- Le fait que Ver n’ait pas déclaré des dizaines de milliers de bitcoins lors de sa renonciation à la citoyenneté a donné lieu à un règlement de 50 millions de dollars.
- L’unité de lutte contre la cybercriminalité de l’IRS et le ministère de la justice ont poursuivi Ver au-delà des frontières. C’est le signe d’une intensification de la lutte contre les avoirs cachés en crypto-monnaie et les infractions fiscales.
- Ver aurait dépensé des centaines de milliers de dollars pour faire du lobbying par l’intermédiaire de personnalités liées à Trump.
Roger Ver, connu sous le nom de “Bitcoin Jesus”, a conclu un accord avec le ministère américain de la justice (DOJ). M. Ver a admis qu’il n’avait pas divulgué ses avoirs en bitcoins en 2014 lorsqu’il a renoncé à sa citoyenneté américaine.
L’affaire a suscité de l’intérêt en raison de l’intersection entre les crypto-monnaies, le droit fiscal et le lobbying politique.
Renonciation à la citoyenneté et avoirs cachés de Ver
En 2014, Roger Ver a renoncé à sa nationalité américaine et est devenu citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis. À l’époque, il possédait des dizaines de milliers de bitcoins, qui valaient des millions de dollars. La loi américaine stipule que lorsqu’une personne renonce à sa citoyenneté, elle doit s’acquitter d’une “taxe de sortie”.
Cette taxe s’applique à tous les actifs mondiaux, y compris les crypto-monnaies. Ver n’a pas déclaré ses avoirs en bitcoins à l’Internal Revenue Service (IRS) et s’est retrouvé dans une situation très délicate sur le plan fiscal.
Selon le ministère américain de la justice (DOJ), Ver a causé une perte de 16,9 millions de dollars au gouvernement américain. Ver n’a pas rempli les formulaires fiscaux requis et n’a pas payé d’impôts sur ses bitcoins.
L’IRS a ouvert une enquête criminelle sur cette affaire par l’intermédiaire de son unité de cybercriminalité (Criminal Investigation Cyber Crimes Unit).
Arrestation, règlement et accord du ministère de la justice
En 2023, Roger Ver a été arrêté en Espagne. Il a ensuite été extradé vers les États-Unis. Le ministère de la justice l’a inculpé pour fraude fiscale et autres délits connexes.
En 2024, Ver a conclu un accord de poursuite différée avec le ministère de la justice. Dans le cadre de cet accord, il a accepté les charges retenues contre lui.
Il a accepté de payer près de 50 millions de dollars d’impôts, de pénalités et d’intérêts. Ce paiement comprendra le montant qu’il doit à sa juridiction fiscale depuis qu’il a renoncé à sa citoyenneté américaine.
Selon les termes de l’accord, le ministère de la justice a abandonné les poursuites pénales engagées contre M. Ver. Il ne sera plus poursuivi s’il respecte les termes de l’accord. Cette affaire souligne l’importance de déclarer les actifs en crypto-monnaies dans les déclarations d’impôts.
Lobbying politique et spéculation
Ver aurait versé 600 000 dollars à Roger Stone, consultant politique, au cours de l’enquête. Les liens de Stone avec l’ancien président Donald Trump sont bien connus. Ver voulait que Stone plaide contre les lois fiscales qui avaient un impact sur son affaire.
Ver a également employé des avocats ayant des liens politiques. Parmi eux, Brian Ballard et Christopher Kise. Tous deux ont collaboré avec les équipes politiques et juridiques de Trump.
Des rumeurs circulaient selon lesquelles le président pourrait gracier Ver. Les chances de Ver de recevoir une grâce de Trump ont momentanément augmenté jusqu’à 50 % sur la plateforme de prédiction Polymarket. Ces chances sont retombées à environ 13 % après que le ministère de la justice a rendu public l’accord.
Des rapports suggèrent également que la Maison Blanche pourrait envisager de gracier le fondateur de Binance, Changpeng Zhao. Cela témoigne d’un regain d’intérêt politique pour les affaires de crypto-monnaies bien connues.
Le cas de Roger Ver est l’un des plus importants règlements fiscaux concernant les crypto-monnaies. Ce règlement marque la fin d’une longue bataille juridique.
Elle envoie également un message aux autres investisseurs en cryptomonnaies sur les risques liés à la dissimulation d’actifs. Alors que les monnaies numériques gagnent en valeur et en popularité, la conformité fiscale reste un problème sérieux.
