DOJ lässt Anklage fallen und “Bitcoin Jesus” zahlt 50 Millionen Dollar in Steuerdeal

Wichtige Einblicke

• Ver’s Versäumnis, Zehntausende von Bitcoins während seines Verzichts auf die Staatsbürgerschaft zu melden, löste einen 50 Millionen Dollar Vergleich aus.
• Die IRS Cyber Crimes Unit und das DOJ verfolgten Ver grenzüberschreitend. Dies signalisierte eine verstärkte Durchsetzung gegen versteckte Krypto-Bestände und Steuerverstöße.
• Ver hat angeblich Hunderttausende für Lobbyarbeit durch mit Trump verbundene Personen ausgegeben.

Roger Ver, bekannt als “Bitcoin Jesus”, hat einen Vergleich mit dem US-Justizministerium (DOJ) geschlossen. Ver hat zugegeben, dass er seinen Bitcoin-Besitz im Jahr 2014 nicht offengelegt hat, als er seine US-Staatsbürgerschaft aufgab.

Der Fall hat aufgrund der Überschneidung von Kryptowährung, Steuerrecht und politischer Lobbyarbeit Interesse geweckt.

Ver’s Verzicht auf die Staatsbürgerschaft und verstecktes Vermögen

Im Jahr 2014 gab Roger Ver seine US-Staatsbürgerschaft auf und wurde Bürger von St. Kitts und Nevis. Zu dieser Zeit besaß er Zehntausende von Bitcoins, die Millionen von Dollar wert waren. Das US-Gesetz besagt, dass eine “Ausreisesteuer” fällig wird, wenn eine Person ihre Staatsbürgerschaft aufgibt.

Diese Steuer gilt für alle globalen Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen. Ver meldete seine Bitcoin-Bestände nicht an die Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) und landete in sehr heißem Wasser bezüglich der Steuern.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) hat Ver der US-Regierung einen Schaden von 16,9 Millionen Dollar zugefügt. Ver hat die erforderlichen Steuerformulare nicht eingereicht und auch keine Steuern auf seine Bitcoin gezahlt.

Die IRS hat eine strafrechtliche Untersuchung des Falles durch ihre Criminal Investigation Cyber Crimes Unit eingeleitet.

Verhaftung, Vergleich und DOJ-Einigung

2023 wurde Roger Ver in Spanien in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Das Justizministerium erhob Anklage gegen ihn wegen Steuerhinterziehung und ähnlicher Delikte.

Im Jahr 2024 schloss Ver mit dem DOJ eine Vereinbarung über den Aufschub der Strafverfolgung ab. Als Teil dieser Vereinbarung akzeptierte er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Er hat zugestimmt, fast 50 Millionen Dollar an Steuern, Strafen und Zinsen zu zahlen. Diese Zahlung umfasst den Betrag, den er seiner Steuerbehörde seit dem Zeitpunkt schuldet, an dem er seine US-Staatsbürgerschaft aufgegeben hat.

Im Rahmen der Vereinbarung hat das DOJ sein Strafverfahren gegen Ver eingestellt. Er wird nicht weiter strafrechtlich verfolgt werden, wenn er sich an die Bedingungen der Vereinbarung hält. Der Fall unterstreicht, wie wichtig es ist, Kryptowährungswerte in der Steuererklärung anzugeben.

Politische Lobbyarbeit und Spekulation

Ver soll dem politischen Berater Roger Stone während der Ermittlungen 600.000 Dollar gezahlt haben. Stones Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump sind bekannt. Ver wollte, dass Stone sich gegen die Steuergesetze einsetzt, die Auswirkungen auf seinen Fall hatten.

Ver beschäftigte auch Anwälte mit politischen Verbindungen. Dazu gehörten Brian Ballard und Christopher Kise. Beide haben mit Trumps politischen und juristischen Teams zusammengearbeitet.

Es gab Gerüchte, dass der Präsident Ver begnadigen könnte. Ver’s Chancen, von Trump begnadigt zu werden, stiegen auf der Prognoseplattform Polymarket kurzzeitig auf 50%. Diese Chancen fielen auf etwa 13%, nachdem das DOJ den Vergleich bekannt gegeben hatte.

Berichten zufolge könnte das Weiße Haus auch eine Begnadigung des Binance-Gründers Changpeng Zhao in Betracht ziehen. Dies deutet auf ein steigendes politisches Interesse an bekannten Kryptowährungsfällen hin.

Der Fall von Roger Ver ist einer der bedeutendsten Steuervergleiche im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Dieser Vergleich markiert das Ende eines langen Rechtsstreits.

Es sendet auch eine Botschaft an andere Krypto-Investoren über die Risiken des Versteckens von Vermögenswerten. Da digitale Währungen an Wert und Beliebtheit zunehmen, bleibt die Einhaltung von Steuervorschriften ein ernstes Problem.