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Aperçu des principaux éléments
- La CFTC aurait commencé à enquêter sur d’éventuels délits d’initiés dans le secteur pétrolier avant les déclarations de Trump sur la guerre en Iran qui ont bouleversé le marché.
- L’autorité de régulation aurait écrit à la CME et à l’ICE pour leur demander de lui fournir des données.
- La CFTC examine en particulier les activités de négociation du 23 mars et du 7 avril.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a ouvert une enquête sur des transactions suspectes sur le marché à terme du pétrole. Cette décision fait suite aux nombreux appels lancés à l’autorité de régulation du marché des produits dérivés pour qu’elle enquête sur des soupçons de délits d’initiés.
Les inquiétudes concernant l’opportunité des transactions sur les marchés à terme du pétrole se sont accrues. Plusieurs transactions semblaient coïncider avec les messages du président Trump sur Truth Social concernant la guerre contre l’Iran.
La CFTC demande aux bourses de contrats à terme CME et ICE de lui communiquer leurs données de négociation
Bloomberg rapporte que la CFTC a demandé au Chicago Mercantile Exchange (CME) et à l’Intercontinental Exchange (ICE) de fournir des données provenant de leurs plateformes de contrats à terme.
L’autorité de régulation a demandé ces informations directement aux deux bourses. Le géant des médias a cité des sources anonymes au courant de l’affaire.
CME possède la plateforme Nymex où se négocient les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate. ICE, la société mère de la Bourse de New York, possède également ICE Futures Europe. Cette plateforme accueille les transactions sur le pétrole Brent, qui sert de référence mondiale pour le pétrole brut.
Le rapport indique que la CFTC devra demander les données de Brent par l’intermédiaire de l’autorité britannique de conduite financière (Financial Conduct Authority). Aucun des régulateurs ou des bourses n’a confirmé que de telles demandes avaient été faites.
Par ailleurs, la CFTC aurait demandé le Tag 50, un identifiant unique pour l’entité ou l’individu à l’origine des transactions. La CFTC pourrait s’en servir pour déterminer si les personnes à l’origine des transactions disposent d’informations privilégiées.
La CFTC devrait concentrer son enquête sur deux événements
Bloomberg affirme que la CFTC concentre son enquête sur deux périodes spécifiques. Dans les deux cas, le volume des transactions a augmenté juste avant les annonces.
Les enquêteurs cherchent à savoir si ces hausses suggèrent une activité inhabituelle. L’une d’entre elles a eu lieu le 23 mars, lorsque M. Trump a annoncé le report des frappes prévues sur l’infrastructure énergétique iranienne.
Dans les 15 minutes qui ont précédé l’annonce, des milliards de dollars de contrats à terme sur le pétrole et les actions ont été échangés. Les traders ont vendu pour 500 millions de dollars de contrats à terme sur le pétrole avant une annonce qui a ensuite fait chuter le marché.
La même chose s’est produite le 7 avril. À cette date, Trump a annoncé le cessez-le-feu de deux semaines par le biais d’un message sur Truth Social. Cela a déclenché une baisse de 15 % des contrats à terme sur le pétrole.
Dans les heures qui ont précédé la publication, l’activité sur les marchés à terme a augmenté de manière significative. Reuters a ainsi rapporté que les traders ont placé 950 millions de dollars de transactions sur la baisse du prix du pétrole.
L’activité commerciale massive autour des annonces du président Trump sur la guerre en Iran a déclenché des appels à une enquête de la part des démocrates.
Le député Ritchie Torres a écrit aux présidents de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la CFTC. Les sénateurs Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse ont également publié une lettre.
La Maison Blanche a envoyé un courriel interne à l’ensemble de son personnel. Elle a averti les employés de ne pas utiliser d’informations confidentielles pour effectuer des transactions sur les marchés financiers ou les marchés de prédiction.
Cependant, cette guerre contre l’Iran n’est pas la première fois sous l’administration Trump que des inquiétudes concernant des délits d’initiés ont émergé. Le même schéma est apparu lors de l’opération d’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro.
Cela s’est également produit avant que Trump ne mette en pause les droits de douane pour le jour de la libération. Ces deux événements ont donné lieu à une activité commerciale inhabituelle avant les annonces.
