Noticias sobre la Ley CLARITY: La policía advierte de que el artículo 604 podría debilitar las investigaciones sobre criptomonedas

Ideas clave

• Noticias sobre la Ley CLARITY, centradas en los riesgos relacionados con la aplicación de la sección 604.
• Los sindicatos policiales de EE. UU. han advertido de que el proyecto de ley podría limitar la supervisión.
• Los defensores de la medida afirmaron que esta disposición protege a los promotores que no tienen la custodia.

Las fuerzas del orden de EE. UU. advirtieron a los funcionarios federales de que el artículo 604 de la Ley CLARITY podría debilitar las investigaciones sobre delitos relacionados con las criptomonedas. Esta disposición, conocida como «Ley de Seguridad Regulatoria de la Cadena de Bloques», tenía como objetivo proteger a los desarrolladores de software sin custodia de la normativa aplicable a los servicios de transferencia de dinero.

La polémica aumentó la presión en el debate sobre los activos digitales en Washington. Las asociaciones policiales argumentaron que la redacción del proyecto de ley podría proteger a otros actores además de los desarrolladores de software pasivos.

Noticias sobre la Ley CLARITY: La policía advierte sobre el artículo 604

Cuatro organismos policiales estadounidenses enviaron una carta conjunta al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca. Estos organismos advirtieron de que el artículo 604 podría reducir la supervisión sobre las personas o entidades implicadas en la transferencia de activos digitales.

La carta la enviaron la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fiscales Adjuntos de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Sheriffs. Estas organizaciones afirmaron que no se oponen al desarrollo de software ni a la innovación responsable en el ámbito de los activos digitales.

Su preocupación se centra en la formulación demasiado amplia del proyecto de ley. Dicen que ciertas exenciones podrían proteger a quienes ayudan a mover criptoactivos, crear obstáculos para la supervisión o debilitar las herramientas que usan los investigadores en los casos de delitos financieros.

Los grupos también señalaron que otras partes de la Ley CLARITY podrían reducir la transparencia en la aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales. Advirtieron de que unas obligaciones de información menos estrictas podrían limitar la capacidad de las agencias para rastrear fondos vinculados al fraude, la trata de personas, la evasión de sanciones y otros delitos.

Por qué la sección 604 está en el punto de mira

El artículo 604 ofrecería una exención a los desarrolladores que no actúan como custodios. Quienes lo apoyan dicen que esta disposición aclara que las personas que crean o publican software de blockchain no operan automáticamente como empresas de transferencia de dinero.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley dicen que la cuestión radica en el alcance de la excepción. Argumentan que el texto podría proteger más que la actividad pasiva del software si los tribunales o las agencias interpretaran la redacción de forma amplia.

La preocupación no se centra en los desarrolladores que solo escriben código. Los grupos han marcado una diferencia entre la publicación de software y los servicios que ayudan a los usuarios a transferir activos digitales sin los controles adecuados.

Los cuerpos policiales afirman que las investigaciones sobre criptomonedas suelen depender de los registros, de que los proveedores de servicios rindan cuentas y de que las obligaciones legales estén bien definidas. Argumentan que las exenciones con límites poco claros pueden dificultar la identificación de los responsables durante una investigación.

La preocupación por la investigación criminal llega a la Casa Blanca

En la carta se pedía a los funcionarios federales que revisaran el artículo 604 antes de que el proyecto de ley avance en el proceso legislativo. Las organizaciones afirmaron que las agencias necesitan una amplia autoridad para investigar las actividades relacionadas con las criptomonedas que abarcan distintas plataformas, carteras y fronteras.

Argumentaron que los delincuentes pueden utilizar los activos digitales para mover fondos rápidamente. Los investigadores suelen necesitar los registros de los intermediarios y unas normas claras para las entidades que facilitan las transferencias.

Los líderes católicos también han expresado su preocupación esta semana. Casi 100 líderes de congregaciones de todo el país han advertido de que esa misma disposición podría debilitar las medidas de protección que se utilizan para combatir la trata de personas.

Esas críticas hicieron que la sección 604 fuera objeto de una mayor atención pública. El debate ahora incluye tanto las preocupaciones de las fuerzas del orden como las de los grupos religiosos centrados en la prevención de la trata y la protección de las víctimas.

Un asesor de la Casa Blanca defiende el proyecto de ley

Patrick Witt, el principal asesor en materia de criptomonedas de la Casa Blanca, ha defendido la Ley CLARITY como un proyecto de ley a favor de la regulación y la aplicación de la ley. Ha dicho que Estados Unidos necesita establecer normas, ya que el dinero circula cada vez más rápido por los sistemas globales.

Los comentarios de Witt reflejan la opinión del Gobierno de que la legislación sobre criptomonedas puede facilitar la aplicación de la ley y, al mismo tiempo, establecer normas más claras para los mercados de activos digitales. Los defensores del proyecto de ley afirman que la claridad jurídica puede ayudar a las empresas responsables a cumplir las normas y reducir la incertidumbre.

Sin embargo, los cuerpos policiales quieren que los legisladores precisen la redacción de la sección 604. Dicen que el proyecto de ley debería proteger a los verdaderos promotores que no están bajo custodia sin debilitar las facultades de investigación que existen desde hace tiempo. Esta controversia sitúa a la sección 604 en el centro del debate sobre la Ley CLARITY.