Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании Mining Automatic обвинение в мошенничестве с криптовалютой на сумму 22 миллиона долларов

Основные сведения

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения компаниям «Automatic Mining» и Зану Шайху в связи с мошеннической схемой по майнингу криптовалют.
• Финансовый регулятор утверждает, что компания незаконно присвоила и нецелевым образом использовала около 22 миллионов долларов, привлеченных от инвесторов.
• Это один из немногих дел о принудительном исполнении, возбужденных данным финансовым ведомством под руководством Пола Аткинса.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения жителю штата Флорида Зану Шайху и его компании «Bright Vision LLC». Об этом сегодня сообщила SEC, отметив, что данная компания, действовавшая под названием «Mining Automatic», и г-н Шайх организовали мошенническую схему, связанную с майнингом криптовалют.

Регулирующий орган подал иск в окружной суд округа Массачусетс, указав, что по некоторым из предъявленных обвинений уже достигнуто частичное урегулирование.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет Шайха в хищении более 20 миллионов долларов в рамках мошеннической схемы, связанной с инвестициями в майнинг криптовалют

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Шайх и его компания привлекли около 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов в рамках инвестиционной схемы, связанной с майнингом криптовалют, и незаконно присвоили эти средства. 16 миллионов долларов поступили от новых инвесторов, а 7 миллионов долларов — от тех, кто ранее вкладывал средства в другие провалившиеся предприятия Шайха.

В отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждается, что Шайх осуществлял мошенническую схему с июня 2023 года по май 2025 года. Он заявлял, что инвестирует средства в майнинг криптовалют, и обещал инвесторам гарантированную ежемесячную доходность.

Тем не менее, агентство отметило, что г-н Шайх и компания «Mining Automatic» несколько раз ввели инвесторов в заблуждение относительно своего опыта и результатов деятельности. Кроме того, они солгали об использовании средств инвесторов.

Лишь 13 % средств было направлено на горнодобывающую деятельность, тогда как большая часть средств была потрачена на маркетинговые расходы, связанные с привлечением новых инвесторов, а также на личные расходы шейха.

В своей жалобе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) указала, что ответчики нарушили ряд законов о ценных бумагах, и в настоящее время добивается вынесения судебного запрета, чтобы не допустить продолжения ими своей деятельности. Кроме того, Комиссия добивается запрета на занятие г-ном Шайхом должностей руководителя или директора в определенных публичных компаниях.

Примечательно, что ответчик уже дал согласие на данное судебное решение, а это означает, что оно требует лишь утверждения судом. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также требует возврата незаконно полученных доходов, наложения гражданско-правовых штрафов и начисления процентов за период до вынесения решения, размер которых будет определяться судом.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уделяет особое внимание явным нарушениям в судебных разбирательствах по делам, связанным с криптовалютами, в рамках дела «Аткинс»

Между тем данный судебный иск наглядно демонстрирует, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) изменила свой подход к мерам по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют с тех пор, как Трамп назначил Пола Аткинса председателем SEC.

В отличие от агрессивных мер по обеспечению соблюдения законодательства, направленных против ряда криптовалютных компаний при руководстве Гэри Генслера, в настоящее время регулятор перешел к подходу, основанному на сотрудничестве. Это привело к тому, что в 2025 году регулятор прекратил несколько дел в отношении криптовалютных компаний.

В настоящее время основное внимание уделяется выпуску рекомендаций для отрасли цифровых активов. В то же время меры по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют в настоящее время направлены на явные мошеннические действия, такие как схемы Понци, «rug pull» и другие виды инвестиционного мошенничества.

Интересно, что, хотя изменение подхода Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) обеспечило большую ясность в вопросах регулирования, оно не оказало аналогичного влияния на динамику криптовалютного рынка. Многие заинтересованные стороны считают, что закон CLARITY необходим для закрепления этих усовершенствований в области регулирования и обеспечения того, чтобы следующая администрация не изменила политику в отношении криптовалют.