Une plateforme d’échange de cryptomonnaies de Dubaï liée au réseau iranien de jeux d’argent visé par des sanctions à hauteur de 4 milliards de dollars

Aperçu des principaux éléments :

• Depuis mai 2024, Shelbit a traité 4 milliards de dollars, reliant ainsi des sites de jeux d’argent iraniens et des entités soumises à des sanctions aux marchés mondiaux des cryptomonnaies.
• Un analyste a retracé un montant de 676 millions de dollars provenant de portefeuilles liés à Shelbit vers Binance. De son côté, la plateforme d’échange a déclaré avoir gelé les comptes clients concernés.
• L’autorité de régulation de Dubaï, la VARA, a ordonné à Shelbit de mettre fin à ses activités non autorisées, invoquant des préoccupations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Dubaï aurait traité au moins 4 milliards de dollars pour le compte d’un réseau iranien spécialisé dans les jeux d’argent et le contournement des sanctions. Shelbit a relié plus de 2 000 sites de jeux d’argent en farsi aux marchés mondiaux des cryptomonnaies.

Les enquêteurs spécialisés dans la blockchain ont retracé les flux financiers entre Shelbit, la banque centrale iranienne, des entités soumises à des sanctions, des mineurs de bitcoins et des adresses liées à Binance.

Les autorités de régulation de Dubaï ont ordonné à Shelbit de mettre fin à toute activité liée aux actifs virtuels exercée sans autorisation. Plusieurs personnes liées à ce réseau ont nié toute implication dans des activités de blanchiment d’argent, de contournement des sanctions ou d’opérations menées par l’État iranien.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Shelbit a traité des milliards via Dubaï

Selon les données de la blockchain, Shelbit a commencé à traiter des fonds en mai 2024 et a géré au moins 4 milliards de dollars. Cette plateforme d’échange de cryptomonnaies fonctionnait sans interface publique et ne dispose plus de site web actif.

Son siège social était situé au-dessus d’un hôtel économique dans le quartier de Deira, à Dubaï. Les personnes travaillant à cette adresse ont déclaré n’avoir jamais entendu parler de cette société.

Siavash Kayvanpour, un expatrié iranien, a fondé Shelbit et avait auparavant fait l’objet d’une affaire de jeux d’argent illégaux en Iran. Les tribunaux iraniens l’ont condamné en 2023 pour avoir apporté son aide aux opérateurs de jeux d’argent Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari.

Shelbit a traité au moins 130 millions de dollars pour un site de jeux d’argent lié à ce réseau plus vaste. Les enquêteurs ont également retracé des dizaines de millions de dollars provenant de plateformes de paris associées et versés vers des portefeuilles contrôlés par Shelbit.

Sites de jeux d’argent liés à des systèmes de paiement iraniens

Ce réseau de jeux d’argent comprenait plus de 2 000 sites web proposant des machines à sous, de la roulette, du blackjack et d’autres jeux en ligne. Sobhani et Mokhtari faisaient la promotion de plusieurs de ces sites via leurs comptes sur les réseaux sociaux, en y publiant des photos de voitures de luxe, de jets privés, d’hôtels et de soirées.

Les deux hommes ont nié être propriétaires de ces plateformes ou connaître Kayvanpour et Shelbit. Ils ont également rejeté les allégations établissant un lien entre leur travail et les institutions de l’État iranien.

L’Iran interdit les jeux d’argent et sanctionne les infractions par des peines d’emprisonnement et des coups de fouet. Cependant, plusieurs sites en ligne acceptaient des paiements via le système bancaire iranien, soumis à un contrôle très strict. D’anciens responsables iraniens ont indiqué que les opérations de jeux d’argent à grande échelle nécessitaient l’accès à des cartes bancaires nationales et à des virements électroniques.

Des fonds ont été versés à des entités iraniennes faisant l’objet de sanctions

Shelbit a entretenu des relations avec la Banque centrale d’Iran, la plateforme d’échange Nobitex, qui fait l’objet de sanctions, ainsi qu’avec des portefeuilles qu’Israël associe au Corps des gardiens de la révolution islamique.

Les enquêteurs ont également retracé des flux financiers provenant d’une exploitation minière de bitcoins iranienne et aboutissant à Shelbit. La plateforme d’échange a traité au moins 125 millions de dollars liés à la banque centrale iranienne.

Les enquêteurs n’ont pas pu confirmer si le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) contrôlait directement Shelbit ou le réseau de jeux d’argent. Ils n’ont pas non plus pu déterminer où une grande partie de ces cryptomonnaies avait finalement abouti.

D’anciens initiés iraniens ont déclaré que le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) avait pris le contrôle des principales entreprises de jeux d’argent plusieurs années auparavant. Ils ont indiqué que ce groupe utilisait ces sites pour relier les circuits financiers en Iran aux marchés étrangers.

L’autorité de régulation de Dubaï ordonne à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Shelbit de cesser ses activités

L’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) avait déjà pris des mesures à l’encontre de Shelbit pour avoir exercé ses activités sans licence en 2025. Le 24 juillet, la VARA a ordonné à la société de cesser toute activité liée aux actifs virtuels sans licence.

L’autorité de régulation a invoqué des préoccupations liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et aux transactions transfrontalières. Elle a également entamé une enquête sur M. Kayvanpour et d’autres personnes liées à l’ensemble de cette opération.

Les données de la blockchain ont permis de retracer au moins 676 millions de dollars provenant d’adresses liées à Shelbit et versées à Binance depuis mai 2024. Binance a déclaré que Shelbit n’avait jamais détenu de compte sur sa plateforme.

La société a indiqué que les utilisateurs liés à Shelbit avaient donné lieu à des contrôles de conformité. Binance a ajouté avoir gelé les comptes concernés et les avoir signalés aux autorités.

Les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils respectaient des normes internationales strictes et qu’ils collaboraient avec leurs partenaires pour lutter contre les flux financiers illicites. Le ministère américain des Finances a indiqué qu’il avait pris connaissance de ces allégations et qu’il les prenait au sérieux. L’avis publié par la VARA ne mentionnait ni M. Sobhani ni M. Mokhtari dans le cadre de cette mesure.