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Wichtige Einblicke:
- Shelbit hat seit Mai 2024 Transaktionen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar abgewickelt und damit iranische Glücksspielseiten sowie sanktionierte Unternehmen mit den globalen Kryptomärkten vernetzt.
- Ein Analyst verfolgte 676 Millionen US-Dollar von mit Shelbit verbundenen Wallets bis zu Binance zurück. Die Börse gab hingegen an, die entsprechenden Kundenkonten gesperrt zu haben.
- Die Aufsichtsbehörde von Dubai, die VARA, wies Shelbit an, die nicht genehmigten Aktivitäten einzustellen, und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Eine in Dubai ansässige Kryptowährungsbörse soll mindestens 4 Milliarden US-Dollar für ein iranisches Netzwerk abgewickelt haben, das Glücksspiel betrieb und Sanktionen umging. Shelbit verband mehr als 2.000 persischsprachige Glücksspiel-Websites mit den globalen Kryptomärkten.
Blockchain-Ermittler verfolgten den Geldfluss zwischen Shelbit, der iranischen Zentralbank, sanktionierten Einrichtungen, Bitcoin-Minern und mit Binance verbundenen Adressen zurück.
Die Aufsichtsbehörden in Dubai haben Shelbit angewiesen, alle nicht genehmigten Aktivitäten im Bereich virtueller Vermögenswerte einzustellen. Mehrere mit dem Netzwerk in Verbindung stehende Personen bestritten, an Geldwäsche, der Umgehung von Sanktionen oder Operationen des iranischen Staates beteiligt zu sein.
Die Krypto-Börse Shelbit wickelte über Dubai Transaktionen in Milliardenhöhe ab
Shelbit begann im Mai 2024 mit der Abwicklung von Geldtransaktionen und wickelte laut Blockchain-Daten mindestens 4 Milliarden US-Dollar ab. Die Kryptobörse operierte ohne öffentlich zugängliche Plattform und unterhält keine aktive Website mehr.
Der Firmensitz befand sich über einem Budget-Hotel im Stadtteil Deira in Dubai. Personen, die an dieser Adresse arbeiteten, gaben an, noch nie von dem Unternehmen gehört zu haben.
Der im Exil lebende Iraner Siavash Kayvanpour gründete Shelbit und war zuvor im Iran wegen illegalen Glücksspiels angeklagt worden. Iranische Gerichte verurteilten ihn im Jahr 2023 wegen Beihilfe zugunsten der Glücksspielbetreiber Sasha Sobhani und Pooyan Mokhtari.
Shelbit wickelte Transaktionen in Höhe von mindestens 130 Millionen US-Dollar für eine Glücksspiel-Website ab, die mit dem größeren Netzwerk in Verbindung stand. Die Ermittler konnten zudem mehrere zehn Millionen Dollar von verbundenen Wettplattformen in von Shelbit kontrollierte Wallets zurückverfolgen.
Glücksspielseiten mit Verbindungen zu iranischen Zahlungsdiensten
Das Glücksspielnetzwerk umfasste mehr als 2.000 Websites, auf denen Spielautomaten, Roulette, Blackjack und andere Online-Spiele angeboten wurden. Sobhani und Mokhtari bewarben mehrere dieser Seiten über Social-Media-Konten, auf denen Luxusautos, Privatjets, Hotels und Partys zu sehen waren.
Beide Männer bestritten, Eigentümer der Plattformen zu sein oder Kayvanpour und Shelbit zu kennen. Zudem wiesen sie Behauptungen zurück, wonach ihre Arbeit mit iranischen staatlichen Institutionen in Verbindung stehe.
Der Iran verbietet Glücksspiele und ahndet Verstöße mit Freiheitsstrafen und Auspeitschungen. Dennoch akzeptierten mehrere Online-Glücksspielanbieter Zahlungen über das streng kontrollierte iranische Bankensystem. Ehemalige iranische Beamte erklärten, dass große Glücksspielbetriebe Zugang zu inländischen Zahlungskarten und elektronischen Überweisungen benötigten.
Gelder flossen an sanktionierte iranische Einrichtungen
Shelbit unterhielt Geschäftsbeziehungen zur iranischen Zentralbank, zur mit Sanktionen belegten Nobitex-Börse sowie zu Wallets, die Israel mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden in Verbindung brachte.
Die Ermittler konnten zudem Geldflüsse von einem iranischen Bitcoin-Mining-Betrieb zu Shelbit nachverfolgen. Die Börse wickelte Transaktionen in Höhe von mindestens 125 Millionen US-Dollar ab, die mit der iranischen Zentralbank in Verbindung standen.
Die Ermittler konnten nicht bestätigen, ob die IRGC Shelbit oder das Glücksspielnetzwerk direkt kontrollierte. Sie konnten auch nicht feststellen, wohin ein Großteil der Kryptowährung letztendlich floss.
Ehemalige iranische Insider gaben an, der IRGC habe bereits vor Jahren die Kontrolle über bedeutende Glücksspielunternehmen übernommen. Sie erklärten, die Organisation nutze diese Standorte, um Finanzkanäle innerhalb des Iran mit Märkten im Ausland zu verknüpfen.
Die Aufsichtsbehörde von Dubai ordnet die Einstellung des Betriebs der Kryptobörse Shelbit an
Die Aufsichtsbehörde für virtuelle Vermögenswerte in Dubai (VARA) war bereits im Jahr 2025 gegen Shelbit vorgegangen, da das Unternehmen ohne Lizenz tätig war. Am 24. Juli wies die VARA das Unternehmen an, alle nicht lizenzierten Aktivitäten im Bereich virtueller Vermögenswerte einzustellen.
Die Aufsichtsbehörde führte Bedenken hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und grenzüberschreitender Transaktionen an. Zudem leitete sie eine Überprüfung von Kayvanpour und weiteren Personen ein, die mit dem gesamten Geschäftsbetrieb in Verbindung stehen.
Blockchain-Daten lassen erkennen, dass seit Mai 2024 mindestens 676 Millionen US-Dollar von mit Shelbit in Verbindung stehenden Adressen an Binance geflossen sind. Binance erklärte, dass Shelbit zu keinem Zeitpunkt ein Konto auf seiner Plattform unterhalten habe.
Das Unternehmen teilte mit, dass Nutzer, die mit Shelbit in Verbindung standen, Compliance-Prüfungen ausgelöst hätten. Binance fügte hinzu, dass es die betreffenden Konten gesperrt und sie den Strafverfolgungsbehörden gemeldet habe.
Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, sie hielten sich an strenge internationale Standards und arbeiteten gemeinsam mit ihren Partnern gegen illegale Finanzströme. Das US-Finanzministerium teilte mit, es habe Kenntnis von den Vorwürfen und nehme diese ernst. In der Mitteilung der VARA wurden Sobhani und Mokhtari in der Maßnahme nicht namentlich genannt.
